证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-010

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　关于重大资产重组停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、停牌事由和工作安排

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：黑芝麻，股票代码：000716）自2017年1月3日开市起停牌；经公司确认，本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年1月17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票自2017年2月3日起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过一个月。前述事项详情见公司分别于2017年1月3日、2017年1月10日、2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月3日在指定媒体上披露的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

　二、停牌期间安排

　截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。

　三、必要风险提示

　公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月十日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-011

　南方黑芝麻集团股份有限公司第八届

　董事会2017年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日以通讯方式召开第八届董事会2017年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知已于2017年2月3日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知公司全体董事。应出席会议的董事8名，实际出席并参加表决的董事8名。

　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　经董事会审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

　一、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

　因正常的经营业务需要，公司2016年度与控股股东及关联方发生累计金额为1,782.67万元人民币的日常关联交易，前述日常关联交易未高于经公司股东大会批准的额度，因此董事会同意公司2016年度与控股股东及其关联方发生的前述日常关联交易；同时根据经营需要，董事会同意公司2017年度与控股股东及其关联方发生的原材料采购等日常关联交易金额不高于4,500万元人民币。

　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰五名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　二、审议并通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

　根据年度审计工作需要，公司董事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期为一年；审计费用为160万元人民币（其中财务审计费105万元，内控审计费55万元），审计费用不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用。

　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　备查文件

　第八届董事会2016年第二次临时会议决议

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月十日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-012

　南方黑芝麻集团股份有限公司第八届

　监事会2017年第一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月9日以通讯方式召开第八届监事会2017年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知于2017年2月3日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体监事。应出席会议的监事3名，实际出席并参加表决的监事3名。

　本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。经审议和表决形成了本次会议决议,现公告如下:

　一、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

　监事会同意公司2016年度与关联方发生的日常关联交易执行情况，公司2016年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为1,782.67万元，未高于公司股东大会批准的额度；同时根据经营需要，监事会同意公司2017年度与控股股东及其关联方发生的原材料采购等日常关联交易金额不高于4,500万元人民币。

　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事李汉荣回避了本议案的表决。本议案获得通过。

　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　二、审议并通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

　根据年度审计工作需要，公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期为一年；审计费用为160万元人民币（其中财务审计费105万元，内控审计费55万元），审计费用不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　备查文件：

　第八届监事会2017年第一次临时会议决议。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年二月十日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-013

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　关于2016年度日常关联交易执行情况

　及2017年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，与公司控股股东及其关联方（以下简称“关联方”）发生原料采购等日常交易业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，前述交易构成关联交易。

　公司第八届董事会2017年第二次临时会议和第八届监事会2017年第一次临时会议已审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　一、关于2016年度日常关联交易的执行情况

　公司2015年度股东大会批准2016年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过4,600万元，实际发生的金额累计为1,782.67万元，具体如下表：

　金额单位：人民币万元

　■

　有关情况说明：

　1、上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，实际的日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

　2、公司2016年与关联方实际发生的日常关联交易累计金额为1,782.67万元，比年度预计交易金额减少2,817.33万元，未超过审批额度。年度实际交易金额与预计金额差异的主要原因是：公司进一步提高独立运作能力，严格执行市场采购的原则，本年度增加了非关联方的原材料采购量。

　二、关于2017年度日常关联交易的预计

　（一）2017年度日常关联交易预计

　2017年预计公司（包括属下控股公司）仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过4,500.00万元人民币，具体情况如下表：

　■

　公司预计2017年发生的日常关联交易主要为：一是向关联方采购或销售原料；二是为关联方提供餐饮、会议、住宿等服务。

　（二）2017年度关联交易预计的审批

　公司2017年度日常关联交易事项已经公司于2017年2月9日召开的第八届董事会第二次临时会议和第八届监事会2017年第一次临时会议审议通过。董事会审议本事项时，韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰共五位关联董事回避表决，非关联董事参加表决；监事会审议本事项时，关联监事李汉荣回避表决。

　公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

　本事项尚需经股东大会批准，股东大会表决本事项时，关联股东回避表决。

　（三）年初至本公告日已发生关联交易金额

　年初至本公告日，公司与关联方已发生关联交易金额累计约为1.4万元。

　三、关联人及关联关系

　（一）发生日常关联交易的主要关联方情况介绍

　■

　（二）关联方与本公司的关联关系

　预计发生日常关联交易的交易对方主要为广西黑五类食品集团公司（以下简称“黑五类集团”）和广西南方农业开发经营有限责任公司（以下简称“南方农业公司”），黑五类集团为本公司的控股股东，南方农业公司等关联方为《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的同一实际控制人控制下的相互间不存在控制关系的关联法人。

　（三）关联人履约能力分析

　公司与关联方有着长期的合作关系，建立了良好的合作关系，多年以来恪守信用，能按交易合同（协议）约定为本公司的生产提供质优、价廉的原材料供应，保证了公司的生产经营正常进行。各关联方的资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

　四、关联交易主要内容：

　（一）关联交易定价政策及依据

　本公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不损害上市公司的利益；与关联方发生的交易按市场价格确定；公司多年来积累了供应商资源和较全面的供应信息，在此基础上根据比质比价的原则，择优确定供应商，保证公司的利益。

　（二）关联交易协议签署情况

　公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）交易目的

　上述日常关联交易的目的是：保证公司正常的原材料供应，维持公司正常的生产经营秩序，降低公司原材料采购成本。

　（二）关联交易对公司的影响

　1、从关联方采购为公司提供了稳定可靠的质优价低的原材料供应，可强化对原材料质量的动监管，杜绝不合格原材料，保证产品质量安全。

　2、公司的上述日常关联交易为持续发生的原材料采购业务，公司与关联方建立了稳定、良好的合作关系，保证了公司正常的生产经营秩序。

　3、公司的日常关联交易遵循公平合理的交易原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司的独立性构成影响。

　六、独立董事对本事项发表的意见

　（一）独立董事事前认可意见

　1、公司2016年度发生的日常关联交易按照股东大会批准的决议执行，交易金额不超过审批额度，交易遵循市场原则，交易价格公平、公正；交易各方诚实、守信地履行交易协议的约定，交易行为符合法律法规的规定，不存在违规情形。

　2、公司预计2017年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是因公司生产经营的需要而发生的交易，交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。

　因此，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二次临时会议审议，董事会审议通过后作出充分披露并提交股东大会审议。

　（二）独立董事发表的独立意见

　1、关于公司2016年度日常关联交易执行情况的独立意见

　我们认为：公司2016年度发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；各项交易均严格依照公司《关联交易管理制度》的规定执行，并均获得公司董事会、股东大会批准，交易程序规范；交易定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额不超出股东大会批准的额度，关联交易均不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　2、关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见

　我们认为：公司2017年度预计与有关关联方发生的关联交易利于公司正常生产经营活动的开展，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方建立了长期合作关系，交易遵循自愿平等、公平公允的原则，按市场价格定价，不存在利益输送行为；相关关联交易对公司的生产经营不会构成不利影响，不存在损害上市公司和社会公众股东的利益；也不会对上市公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制；公司董事会在审议关联交易事项议案时关联董事均回避表决，表决程序合法合规，表决结果获得通过，合法有效。据此，我们同意公司2017年累计与关联方发生不超过4,500万元人民币的日常关联交易，并提请公司股东大会审议批准。

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会2017年第二次临时会议决议；

　2、公司独立董事事前认可意见；

　3、公司独立董事独立意见。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　二〇一七年二月十日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-014

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　关于续聘审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月9日召开第八届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，董事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）为公司2016年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期为一年，审计费用合计为160万元人民币（不包括因审计业务发生的差旅及住宿等费用）。

　公司独立董事就本事项发表了独立意见，认为：北京永拓具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的资格和能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立开展审计工作，能够满足公司年度审计要求，为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司聘任北京永拓为公司2016年度审计机构（包括财务审计和内控审计），并提请公司股东大会审议批准。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月十日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-015

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄克贵先生提交的书面辞呈，其因年事已高，难以继续履行独立董事职责，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员职务，其辞职生效后不在公司担任任何职务。

　黄克贵先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，黄克贵先生的辞职申请需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。

　截至本公告日，黄克贵先生未持有公司股票。

　黄克贵先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会会议、股东大会和董事会专门委员会会议，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化；黄克贵先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。

　公司对黄克贵先生的敬业精神以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　二〇一七年二月十日