本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经深圳证券交易所审核同意，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2017年2月13日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)；中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。

　一、上市概况

　（一）股票简称：晨化股份

　（二）股票代码：300610

　（三）首次公开发行后总股本：10,000万股

　（四）首次公开发行股票：2,500万股，均自上市之日起开始上市交易。

　二、风险提示

　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　三、联系方式

　（一）发行人

　公司名称：扬州晨化新材料股份有限公司

　法定代表：于子洲

　办公地址：江苏省扬州市宝应县曹甸镇镇中路231号

　联系人：吴达明

　联系电话：0514-8265 9030

　传真：0514-8265 9007

　（二）保荐机构（主承销商）

　公司名称：中航证券有限公司

　法定代表人：王宜四

　办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

　联系人：邵鸿波

　联系电话：0755-8368 8206

　传真：0755-8368 8393

　扬州晨化新材料股份有限公司

　2017年2月10日