本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 特别提示

　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、 会议基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年2月9日下午14:30，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　（2）网络投票时间：2017年2月8日至2月9日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月9日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　3、会议出席情况：

　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共18名，代表具有表决权的股份数75,096,456股，占公司有表决权股份总数268,050,401股的比例为28.0158%；其中，中小股东7名，代表具有表决权的股份数17,457,871股，占公司有表决权股份总数268,050,401股的比例为6.5129%。

　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计17名，代表股份7,266,996股，占公司有表决权股份总数268,050,401股的比例为2.7111%；其中，中小股东16名，代表具有表决权的股份数6,987,496股，占公司有表决权股份总数268,050,401股的比例为2.6068%。

　上述现场与网络出席股东及股东代表共35名，代表具有表决权的股份数82,363,452 股，占公司有表决权股份总数268,050,401股的比例为30.7269%；其中，中小股东23名，代表具有表决权的股份数24,445,367股，占公司有表决权股份总数268,050,401股的比例为9.1197%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师李红梅列席本次会议。

　三、 议案审议情况

　审议通过了《关于现金收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司暨关联交易的议案》

　（1）北京久其科技投资有限公司持有本公司130,871,747股回避本议案表决

　（2）董泰湘持有本公司82,776,995股回避本议案表决

　（3）赵福君持有本公司59,792,807股回避本议案表决

　总表决情况：

　同意82,314,352股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9404%；反对49,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0596%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意24,396,267股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7991 %；反对49,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2009 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　本议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2017年1月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司暨关联交易的公告》（公告编号2017-006）。

　四、 律师出具的法律意见

　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司

　2017年2月10日