证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-014

　成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　会议股权登记日：2017年2月8日

　现场会议召开时间：2017年2月13日14:30

　现场会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室

　网络投票时间：2017年2月12日至2月13日

　根据成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决议，公司定于2017年2月13日召开2017年第二次临时股东大会，公司已于2017年1月14日披露了股东大会的通知。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次会议有关事项再次提示如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、召开时间：

　（1）现场会议：2017年2月13日下午14:30

　（2）网络投票： 2017年2月12日—2017年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月12日15:00至2017年2月13日15:00的任意时间。

　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　6、出席会议人员

　（1）在公司本次股东大会股权登记日2017年2月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室

　二、会议审议事项

　议案一、关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案

　以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。详见公司于2017年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》。

　该议案为关联事项，审议时关联方股东王辉、王涛回避表决。

　三、会议登记办法

　1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。

　2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

　3、登记时间：2017年2月12日上午 9:00～下午 17:00

　4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2017年2月12日上午12时前，备置于公司董事会办公室。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360693”，投票简称为“华泽投票”。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

　2、联系电话：029-88310063-8051

　联系传真：029-88310063-8049

　联 系 人：黎永亮

　联系地址：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层

　邮政编码：710065

　六、备查文件

　1、《公司第九届董事会第四次会议决议》

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董 事 会

　二O一七年二月十日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托_____________先生（女士）（身份证号：__________________________）代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

　■

　委托人： 受托人姓名：

　委托人持股数： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人营业执照/身份证号：

　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　委托日期：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件二：会议回执

　送达回执

　致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：

　本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2017年2月13日（星期一）下午14:30召开的2017年第二次临时股东大会。

　股东名称（姓名）：_____________________________________

　营业执照（身份证号）：__________________________________

　证券账户：______________________________________________

　持股数量：______________________________________________

　联系电话：______________________________________________

　签署日期：______________________________________________