证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-008

　远光软件股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式。

　2、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

　3、现场会议召开时间：2017年2月9日（星期四）下午14：30

　4、现场会议召开地点：公司会议室

　5、网络投票时间：2017年2月8日—2017年2月9日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月9日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月8日（星期三）下午 15:00 至2017年2月9日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。

　6、主持人：董事黄笑华先生

　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计24人，代表表决权的股份总数101,628,358股，占公司有表决权的股份总数的16.7548%。

　（1）参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份 101,388,323 股，占公司股份总数的16.7152%。

　（2）参加网络投票的股东及股东代理人共18名，代表有表决权的股份240,035股，占公司股份总数的0.0396%。

　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共22人，代表表决权的股份总数为29,261,187股，占公司股份总数的4.8241％。

　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　本议案采用累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

　1.1选举第六届董事会非独立董事

　1.1.1选举陈利浩先生为第六届董事会非独立董事

　获得票数101,388,329票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7638%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,021,158票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1797%；

　表决结果：当选。

　1.1.2选举刘全先生为第六届董事会非独立董事

　获得票数101,399,733票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7750%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,032,562票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.2187%；

　表决结果：当选。

　1.1.3选举黄笑华先生为第六届董事会非独立董事

　获得票数101,399,733票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7750%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,032,562票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.2187%；

　表决结果：当选。

　1.1.4选举林国华先生为第六届董事会非独立董事

　获得票数101,389,733票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7652%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,022,562票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1845%；

　表决结果：当选。

　1.1.5选举向万红先生为第六届董事会非独立董事

　获得票数101,389,733票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7652%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,022,562票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1845%；

　表决结果：当选。

　1.2 选举第六届董事会独立董事

　1.2.1选举钱强先生为第六届董事会独立董事

　获得票数101,389,728票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7652%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,022,557票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1845%；

　表决结果：当选。

　1.2.2选举梁华权先生为第六届董事会独立董事

　获得票数101,400,231票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7755%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,033,060票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.2204%；

　表决结果：当选。

　1.2.3选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事

　获得票数101,389,728票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7652%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,022,557票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1845%；

　表决结果：当选。

　2、审议《关于监事会换届选举的议案》

　本议案采用累积投票方式表决。本届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司第六届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　2.1选举孙德生先生为第六届监事会股东代表监事

　获得票数101,390,728票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7662%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,023,557票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1879%；

　表决结果：当选。

　2.2选举林世友先生为第六届监事会股东代表监事

　获得票数101,399,728票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7750%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,032,557票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.2187%；

　表决结果：当选。

　2.3选举武永海先生为第六届监事会股东代表监事

　获得票数101,389,728票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7652%。

　其中，出席本次会议中小股东表决情况：

　获得票数29,022,557票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1845%；

　表决结果：当选。

　3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　本议案需以特别决议案审议通过。

　表决情况：同意100,867,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.2508%；反对761,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.7492%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意28,499,837股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的97.3981%；反对761,350股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.6019%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

　表决结果：通过。

　4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　表决情况：同意101,425,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8003%；反对202,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1997%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意29,058,252股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.3065％；反对202,935股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.6935％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0％。

　表决结果：通过。

　5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　表决情况：同意101,413,123股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.7882％；反对215,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.2118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的0％。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意29,045,952股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.2644％；反对215,235股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.7356％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0％。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　2、见证律师：易朝蓬、戚文遗

　3、结论性意见：综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1．股东大会决议；

　2．法律意见书。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司董事会

　2017年2月9日

　股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-011

　远光软件股份有限公司

　2017年第一次职工代表大会决议公告

　本公司保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2017年2月9日在公司会议室召开，会议选举周立先生为公司第六届董事会职工代表董事，周立先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致；选举陈小花女士、薛婷女士为公司第六届监事会职工代表监事，陈小花女士、薛婷女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　周立先生、陈小花女士、薛婷女士简历附后。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司职工代表大会

　2017年2月9日

　附：职工代表董事、监事简历

　周立先生，中国国籍，1965年生，毕业于华南理工大学，硕士研究生。自1998年以来周立先生一直在公司任职，现任公司职工代表董事、高级副总裁、财务负责人。周立先生1998年至2008年7月担任公司董事，1998年至2011年6月担任公司高级副总裁。周立先生曾任职于珠海拓扑智能仪器仪表有限公司、清远建北逻辑高科技有限公司、广州一洲医疗器械有限公司、广州万宝集团公司。周立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，周立先生持有公司股份230,156股。

　经公司在最高人民法院网查询，周立先生不属于“失信被执行人”。

　陈小花女士，中国国籍，1982年生，毕业于南昌大学，学士。自2010年以来，陈小花女士一直在公司任职，现任公司业务推广专员。陈小花女士曾任职于《南方声屏报》社、广东德豪润达电气股份有限公司、东信和平科技股份有限公司。陈小花女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈小花女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，陈小花女士未持有公司股份。

　经公司在最高人民法院网查询，陈小花女士不属于“失信被执行人”。

　薛婷女士，中国国籍，1989年生，毕业于对外经济贸易大学，大学本科学历，自2011年大学毕业以来薛婷女士一直在公司任职，现担任公司人力资源专员职务。薛婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，薛婷女士未持有公司股份。

　经公司在最高人民法院网查询，薛婷女士不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-009

　远光软件股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月22日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2017年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名(公司董事陈利浩先生、周立先生、通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　董事会同意选举陈利浩先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　董事会同意选举刘全先生、黄笑华先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　董事会同意选举董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下：

　（1）董事会审计委员会

　同意选举陈宋生先生、钱强先生、黄笑华先生为审计委员会委员，其中独立董事陈宋生先生为主任委员。

　（2）董事会提名委员会

　同意选举钱强先生、陈宋生先生、黄笑华先生为提名委员会委员，其中独立董事钱强先生为主任委员。

　（3）董事会薪酬与考核委员会

　同意选举梁华权先生、钱强先生、黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事梁华权先生为主任委员。

　以上各专业委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　董事会同意聘任黄笑华先生为公司总裁。

　根据黄笑华先生的提名，同意聘任周立先生、李美平先生、毛华夏先生、王志刚先生为公司高级副总裁；同意聘任向万红先生、戴文斌先生、简露然先生、刘伟女士、秦秀芬女士、郑佩敏女士、马开龙先生、王晖先生为公司副总裁。

　上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　根据黄笑华先生的提名，同意聘任毛华夏先生为财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　董事会同意聘任戴文斌先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　戴文斌先生联系方式如下：

　联系电话：0756-3399888；联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园；邮编：519085；电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。

　公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　董事会同意聘任周海霞女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　周海霞女士联系方式如下：

　联系电话：0756-3399888；联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园；邮编：519085；电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。

　8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司董事会

　2017年2月9日

　简历：

　陈利浩先生，中国国籍，1955年生，毕业于上海电力学院。自1998年以来，陈利浩先生一直在公司任职，现任公司董事长。主要社会兼职有：国家会计信息化委员会委员；九三学社中央委员、广东省委副主委；广东省政协常委、提案委员会副主任；珠海市政协常委。主要公司兼职有：林芝地区荣光科技有限公司执行董事兼总经理，珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总经理，珠海市载舟企业管理有限公司执行董事兼总经理、珠海远光软件产业有限公司监事，广东省依依关爱儿童基金会理事兼秘书长等。陈利浩先生从1985年开始从事电力行业财务软件的开发和推广工作，曾任职于浙江绍兴电力局、珠海供电局计算机服务中心、珠海远方电脑有限公司、珠海市东区远方软件产业有限公司，曾任华凯投资集团有限公司董事职务。陈利浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈利浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，陈利浩先生持有公司股份69,275,391股，为公司实际控制人。

　经公司在最高人民法院网查询，陈利浩先生不属于“失信被执行人”。

　刘全先生，中国国籍，1972年生，中共党员，研究生学历，工程师，现任持有公司股份5%以上股东国电电力发展股份有限公司总经理工作部主任、国电电力发展股份有限公司总法律顾问，刘全先生还担任山西漳电国电王坪发电有限公司董事。刘全先生历任北京第二热电厂厂办秘书、厂办副主任、计划科副科长，国电电力发展股份有限公司总经理工作部业务经理、总经理工作部主任助理、总经理工作部副主任。刘全先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，刘全先生未持有公司股份。

　经公司在最高人民法院网查询，刘全先生不属于“失信被执行人”。

　黄笑华先生，中国国籍，1971年生，毕业于西安交通大学计算机系，获清华大学EMBA学位。自1998年以来，黄笑华先生一直在公司任职，现任公司董事、总裁。黄笑华先生曾任职于珠海科人图像技术有限公司、广东清远建北逻辑高科技有限公司。主要公司兼职有：北京智和管理咨询有限公司董事长，北京融和晟源售电有限公司董事、珠海高远电能科技有限公司董事长、远光软件（北京）有限公司执行董事、珠海远光软件产业有限公司董事长兼总经理，广东省依依关爱儿童基金会理事。黄笑华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄笑华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，黄笑华先生持有公司股份1,055,174股。

　经公司在最高人民法院网查询，黄笑华先生不属于“失信被执行人”。

　钱强先生，中国国籍，1971年生，计算机专业硕士研究生。现任公司独立董事，中兴合创（天津）投资管理有限公司监事、合伙人，西安奇芯光电科技有限公司董事，南京亚派科技股份有限公司董事，南京绛门通讯科技股份有限公司董事，高斯贝尔数码科技股份有限公司董事，上海兴容通信技术有限公司董事，成都准星云学科技有限公司董事，湖北双剑鼓风机股份有限公司董事，深圳市驱动新媒体有限公司董事，百应科技（北京）有限公司董事，深圳市合创资本管理有限公司董事。曾任中兴通讯股份有限公司海外区域总裁、产品经营部副总经理等职务。钱强先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，钱强先生未持有公司股份。

　经公司在最高人民法院网查询，钱强先生不属于“失信被执行人”。

　陈宋生先生，中国国籍，1966年生，江西财经大学会计系学士、硕士，中国人民大学会计学博士，北京大学光华管理学院管理学博士后，美国南卡罗莱那大学、德国卡尔斯鲁尔大学高级访问学者。2007年9月至今任北京理工大学会计系主任、教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审计师；兼任中成进出口股份有限公司、星美联合股份有限公司、长春中天能源股份有限公司独立董事，财政部全国会计领军人才（学术类）、《中国会计评论》、《中国审计评论》理事，中国审计学会教育分会副秘书长、中国内审协会委员、北京市教育委员会会计学特色专业建设专家委员会委员。曾任职于江西省审计厅，任副处长。陈宋生先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈宋生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，陈宋生先生未持有公司股份。

　经公司在最高人民法院网查询，陈宋生先生不属于“失信被执行人”。

　梁华权先生，中国国籍，1981年生，企业管理硕士学历。现任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理，兼任深圳权诚骏企业管理咨询有限公司执行董事、深圳市麦达数字股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事和常州中英科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所，梁华权先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，梁华权先生未持有公司股份。

　经公司在最高人民法院网查询，梁华权先生不属于“失信被执行人”。

　周立先生，中国国籍，1965年生，毕业于华南理工大学，硕士研究生。自1998年以来周立先生一直在公司任职，现任公司职工代表董事、高级副总裁、财务负责人。周立先生1998年至2008年7月担任公司董事，1998年至2011年6月担任公司高级副总裁。周立先生曾任职于珠海拓扑智能仪器仪表有限公司、清远建北逻辑高科技有限公司、广州一洲医疗器械有限公司、广州万宝集团公司。周立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，周立先生持有公司股份230,156股。

　经公司在最高人民法院网查询，周立先生不属于“失信被执行人”。

　李美平先生，中国国籍，1979年生，中共党员，大学学历，现任公司高级副总裁。2004年7月加入公司，先后从事客户支持中心、质量管理部、实施中心、产品管理部等工作，历任实施中心总经理、实施总监、副总裁。目前还担任远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司执行董事。李美平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，李美平先生持有公司股票319,994股。

　经公司在最高人民法院网查询，李美平先生不属于“失信被执行人”。

　毛华夏先生，中国国籍，1974 年生，会计师,获中欧国际工商学院EMBA学位。毛华夏先生现担任公司高级副总裁，曾任职于湖南汽车车桥厂、三九珠海九阳保健品厂。1998 年加入公司，先后从事软件研发、技术服务、市场营销及财务管理工作，历任客户服务部经理、市场部经理、财务部经理、财务总监、副总裁等职务。目前还担任华凯投资集团有限公司董事、珠海高远电能科技有限公司董事、广东省依依关爱儿童基金会监事职务。毛华夏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛华夏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，毛华夏先生持有公司股份265,060股。

　经公司在最高人民法院网查询，毛华夏先生不属于“失信被执行人”。

　王志刚先生，中国国籍，1979年生，软件工程硕士，现任公司高级副总裁。2001年9月加入公司，先后从事开发、服务、销售等工作，历任客户支持部经理、发电集团事业部副总经理、总经理、华中区域总经理、客户总监、副总裁。目前还担任长沙远光瑞翔科技有限公司监事，王志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，王志刚先生持有公司股份220,774股。

　经公司在最高人民法院网查询，王志刚先生不属于“失信被执行人”。

　向万红先生，中国国籍，1978年生，专科学历，现任公司董事、副总裁、工会主席。向万红先生自2000年在公司任职，历任项目组经理、ERP软件部经理、总裁助理，并于2003年4月至2009年1月期间担任公司职工代表监事，现在还担任珠海远光移动互联科技有限公司执行董事兼经理、珠海市青年联合会委员。向万红先生自1999年开始从事企业管理软件的研发工作，曾在长春市吉联软件公司、珠海市创我科技公司任职。向万红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，向万红先生持有公司股票354,696股。

　经公司在最高人民法院网查询，向万红先生不属于“失信被执行人”。

　戴文斌先生，中国国籍，1974年生，毕业于湖南大学。现任公司副总裁、董事秘书。戴文斌先生曾任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长,贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书,天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表，河北宝硕股份有限公司董事会秘书，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。戴文斌先生已于2010年7月获取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。戴文斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，戴文斌先生持有公司股票200,000股。

　经公司在最高人民法院网查询，戴文斌先生不属于“失信被执行人”。

　简露然先生，中国国籍，1973年生，大学学历，现任公司副总裁。自2001年以来，简露然先生一直在公司任职，先后从事营销管理、服务管理、客户化开发管理、公司信息化建设等工作，历任市场总监、营销总监、服务总监，现还担任公司子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司执行董事、总经理；珠海高远电能科技有限公司董事兼总经理。简露然先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，简露然先生持有公司股票290,452股。

　经公司在最高人民法院网查询，简露然先生不属于“失信被执行人”。

　刘伟女士，中国国籍，1974年生，中欧国际工商学院EMBA，现任公司副总裁。自1999年以来，刘伟女士一直在公司任职，历任产品管理部总经理、设计总监，现还担任公司子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司监事、远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司监事。刘伟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，刘伟女士持有公司股票290,452股。

　经公司在最高人民法院网查询，刘伟女士不属于“失信被执行人”。

　秦秀芬女士，中国国籍，1979年生，研究生学历，现任公司副总裁。自2001年以来，秦秀芬女士一直在公司任职，历任项目经理、实施中心副总经理、南方区域总经理、营销管理部总经理、营销总监。秦秀芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，秦秀芬女士持有公司股票269,994股。

　经公司在最高人民法院网查询，秦秀芬女士不属于“失信被执行人”。

　郑佩敏女士，中国香港，1972年生，获香港浸会大学MBA学位，现任公司副总裁。自2001年以来，郑佩敏女士一直在公司任职，先后从事人力资源管理、行政管理、流程管理等工作，历任人事行政部经理、企业管理办公室主任、行政总监，现还担任公司子公司远光软件（北京）有限公司监事。郑佩敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，郑佩敏女士持有公司股票225,983股。

　经公司在最高人民法院网查询，郑佩敏女士不属于“失信被执行人”。

　马开龙先生，中国国籍，1974年生，大专学历，现任公司副总裁。2001年11月加入公司，先后从事客户服务、分公司管理、区域管理、大客户经营等工作，历任分公司总经理、区域总经理、客户总监。现还担任公司子公司远光软件（北京）有限公司经理。马开龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，马开龙先生持有公司股票205,000股。

　经公司在最高人民法院网查询，马开龙先生不属于“失信被执行人”。

　王晖先生，中国国籍，1972年出生，中国人民大学EMBA学位，2016年加入公司，现任公司副总裁、远光能源互联网产业发展有限公司总经理。曾任北京电力公司财务部处长、朝阳供电公司总会计师、北京电力公司财务部副主任、北京电力公司交易中心主任。王晖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王晖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，王晖先生持有公司股份150,000股。

　经公司在最高人民法院网查询，王晖先生不属于“失信被执行人”。

　周海霞女士，中国国籍，1979年生，毕业于武汉科技大学，自2002年以来，周海霞女士一直在公司任职，现任公司证券事务代表、证券及法律事务部副经理，还担任远光软件（武汉）有限公司监事。周海霞女士已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。周海霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，周海霞女士持有公司股票45,074股。

　经公司在最高人民法院网查询，周海霞女士不属于“失信被执行人”。

　张晓辉女士，中国国籍，1973年生，获香港浸会大学工商管理硕士学位，会计师、国际注册内部审计师，自2004年以来，张晓辉女士一直在公司任职，现任公司审计部经理。张晓辉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，张晓辉女士持有公司股票62,099股。

　经公司在最高人民法院网查询，张晓辉女士不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-010

　远光软件股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年1月22日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第一次会议的通知。会议于2017年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由孙德生先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　监事会同意选举孙德生先生为公司第六届监事会主席。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司监事会

　2017年2月9日

　简历：

　孙德生先生，中国国籍，1970年生，中共党员，硕士学位，高级会计师。现任公司5%以上股东国电电力发展股份有限公司财务产权部主任，孙德生先生还担任河北银行股份有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司监事。孙德生先生1991年6月参加工作，历任朝阳发电厂财务部副主任，东电茂霖水能发电有限公司财务部经理，国电东北分公司营销财务部财务主管、营销财务部财务高级主管、财务产权部副主任、财务产权部主任，国电电力发展股份有限公司财务产权部副主任、财务部主任兼财务共享中心筹备组组长。孙德生先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙德生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，孙德生先生未持有公司股份。

　经公司在最高人民法院网查询，孙德生先生不属于“失信被执行人”。