本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月9日收到公司持股5%以上股东南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）《减持告知函》获悉，南方水泥于2017年2月8日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计68.09万股，占公司总股本的0.08%。具体情况如下：

　一、股东减持情况

　1、股东减持股份情况

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　截至目前，南方水泥分别于2016年12月13日，2016年12月14日、2016年12月15日、2016年12月27日和2017年2月8日通过大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股40,680,900股，累计减持股份占公司总股本的比例为5.00%。

　2、股东本次减持前后持股情况

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　二、其他相关说明

　1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定。

　2、南方水泥未做出过最低减持价格承诺。

　3、本次减持完成后，南方水泥仍为持有本公司5%以上股份股东。

　三、备查文件

　1、南方水泥有限公司《减持告知函》。

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年二月九日