特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、取消股东大会的相关情况

　1. 取消的股东大会的类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　2. 取消的股东大会的召开日期：2017年2月13日

　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　二、取消原因

　公司于2017年2月9日召开第二届董事会第十四次会议对第十三次会议的议案六《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》进行调整，故公司决定取消原定于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会。

　三、所涉及议案的后续处理

　公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2016年12月31日)》的议案。除上述拟调整的议案外，第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等十二项议案未做调整，该等十二项议案将与上述调整后的议案一并提交公司另行召开的股东大会审议表决。

　公司将另行召开股东大会对调整后的议案进行审议表决，股东大会的召开事宜另行通知。

　特此公告。

　恒通物流股份有限公司

　董事会

　2017年2月10日