证券代码：002530 公告编号：2017-013

　江苏丰东热技术股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017年1月18日下午4:30 在广东省广州市科学城科学大道182号创新大厦C1栋6楼方欣科技有限公司一号会议室以现场表决方式召开。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需就新一届的董事会相关事项尽快予以安排与落实，因此本次董事会会议已豁免第四届董事会第一次会议的通知期限。本次应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。全体董事共同推举朱文明先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

　鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需尽快召开董事会会议就新一届的董事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前2天发出会议通知的要求，并于2017年1月18日召开第四届董事会第一次会议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　同意选举朱文明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　朱文明先生的简历详见2016年12 月27日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

　3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　同意选举徐正军先生、向建华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　徐正军先生、向建华先生的简历详见2016年12 月27日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

　4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第四届董事会各专门委员会：

　4.1 选举徐正军先生、朱文明先生、陈丽花女士担任战略委员会委员，其中陈丽花女士为独立董事，徐正军先生担任主任委员；

　4.2 选举季小琴女士、陈丽花女士、向建华先生担任审计委员会委员，其中季小琴女士、陈丽花女士为独立董事，且均为会计专业人士，季小琴女士担任主任委员；

　4.3 选举夏维剑先生、季小琴女士、徐正军先生担任薪酬委员会委员，其中夏维剑先生、季小琴女士为独立董事，夏维剑先生担任主任委员；

　4.4 选举陈丽花女士、夏维剑先生、朱文明先生担任提名委员会委员，其中陈丽花女士、夏维剑先生为独立董事，陈丽花担任主任委员。

　公司各专门委员会成员的任期为三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　上述人员的简历详见2016年12 月27日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

　5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　根据公司董事长的提名，同意聘任朱文明先生为公司总经理，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　朱文明先生的简历详见2016年12 月27日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

　6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据公司总经理的提名，同意聘任王毅先生、房莉莉女士担任公司副总经理、聘任褚文兰女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　王毅先生的简历详见2016年12 月27日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。

　褚文兰女士、房莉莉女士简历附后。

　7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　根据公司董事长的提名，同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。（简历附后）

　房莉莉女士联系方式如下：

　电话：0515-83282838 传真：0515-83282843

　电子邮箱：fengdong@fengdong.com

　联系地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经得到公司独立董事的事前认可，独立董事 对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请参见巨潮资讯网披露的 《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

　8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　根据公司董事长的提名，同意聘任韦平女士为公司证券事务代表，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。（简历附后）

　韦平女士联系方式如下：

　电话：0515-83282838 传真：0515-83282843

　电子邮箱：fengdong@fengdong.com

　联系地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　根据公司审计委员会提名，同意聘任金珍霞女士为公司内部审计部负责人，任 期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。（简历附后）

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　10、审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》

　为助推公司“互联网财税服务+热处理设备及服务”双轨发展战略，同意公司拟以自有资金合计不超过2亿元人民币出资，作为有限合伙人参与设立并购基金。

　根据公司董事会了解，公司实际控制人朱文明先生及其一致行动人束昱辉先生以及公司持股5%以上股份的股东徐正军先生将按照并购基金参与各方最终确定的认购比例持有并购基金份额，故本次公司参与设立并购基金构成关联交易。

　公司董事会认为，本次拟设立的并购基金拟用于服务于公司及全资子公司方欣科技的主营业务，即以与公司及方欣科技的主营业务相关的、能与公司及方欣科技现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向，引入朱文明先生、束昱辉先生和徐正军先生参与投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司及方欣科技的主营业务发展，上述朱文明、徐正军、束昱辉参与投资并购基金事宜不构成与公司及方欣科技的同业竞争行为，不存在违反避免同业竞争的承诺的情形。

　独立董事发表独立意见如下：公司参与投资设立产业并购基金，能够充分利用合作方的投资经验及资源，进一步巩固行业地位，助推公司整体战略目标的实现，符合公司未来发展战略。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同时，引入朱文明先生、束昱辉先生和徐正军先生参与投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司及方欣科技的主营业务发展，上述朱文明、徐正军、束昱辉参与投资并购基金事宜不构成与公司及方欣科技的同业竞争行为，不存在违反避免同业竞争的承诺的情形。综上，我们同意公司参与投资设立产业并购基金。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，朱文明、徐正军为关联董事，对本议案回避表决。

　《关于拟参与设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-015）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　11、审议通过了《关于全资子公司签署收购意向书的议案》

　公司全资子公司方欣科技有限公司拟与上海企盈投资管理有限责任公司、浙江立信会计服务有限公司（以下简称“目标公司”）股东分别签署股权收购之意向书，方欣科技与目标公司共同推动财税相关业务融合，形成优势互补。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于全资子公司签署收购意向书的公告》（公告编号：2017-016）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　12、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　公司董事会拟定于2017年2月7日在公司注册地召开2017年第二次临时股东大会。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　相关内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年1月18日

　附件：简历

　褚文兰，女，中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册资产评估师、中国注册税务师，并拥有中国律师资格，ACA 、ACCA 资格。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、上海华群实业股份有限公司财务总监、西交利物浦（国际）大学国际商学院兼职讲师。

　褚文兰女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　房莉莉，女，中国国籍，1980年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理，本公司证券部助理、职工代表监事。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事。

　房莉莉女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　韦平，女，中国国籍，1982年出生，本科学历。曾任上海德元机械设备有限公司行政专员、江苏诺德文德能源设备有限公司总经理助理，现任本公司证券部法务专员、证券事务代表。

　韦平女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　金珍霞，女，中国国籍，1986年出生，研究生学历，注册会计师、中级会计师，历任本公司财务管理部副部长、部长，兼任广州鑫润丰东热处理有限公司董事。

　金珍霞女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　证券代码：002530 公告编号：2017-014

　江苏丰东热技术股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017年1月18日下午5:20 在广东省广州市科学城科学大道182号创新大厦C1栋6楼方欣科技有限公司一号会议室以现场表决方式召开。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了监事会换届选举的议案，公司需就新一届的监事会相关事项尽快予以安排与落实，因此本次监事会会议已豁免第四届监事会第一次会议的通知期限。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。全体监事共同推举河田一喜先生主持本次会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、 审议通过了《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

　鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了监事会换届选举的议案，公司需尽快召开董事会会议就新一届的监事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前发出会议通知的要求，并于2017年1月18日召开第四届监事会第一次会议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　同意选举河田一喜先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2017年1月18日至2020年1月17日。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　河田一喜先生的简历详见2016年12月27日在巨潮资讯网披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-081）。

　3、审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》

　公司参与投资设立产业并购基金，通过借助专业团队，能够更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐，助推公司“互联网财税服务+热处理设备及服务”双轨发展战略；本次拟设立的并购基金拟用于服务于公司及全资子公司方欣科技的主营业务，即以与公司及方欣科技的主营业务相关的、能与公司及方欣科技现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向，引入朱文明先生、束昱辉先生和徐正军先生参与投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司及方欣科技的主营业务发展，上述朱文明、徐正军、束昱辉参与投资并购基金事宜不构成与公司及方欣科技的同业竞争行为，不存在违反避免同业竞争的承诺的情形；本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，公司监事会同意公司参与投资设立产业并购基金。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司监事会

　2017年1月18日

　证券代码：002530 公告编号：2017-015

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于拟参与设立并购基金暨关联交易的公告

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　特别风险提示：本次投资设立并购基金事项尚处于筹划申请阶段，且未签署合伙协议，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。

　一、对外投资概述

　为助推公司“热处理设备及服务+互联网财税服务”双轨发展战略，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人与深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司、朱文明、徐正军、束昱辉以及其他潜在投资方合作设立“方泽（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）”（名称以工商行政管理部门最终核准的为准，以下简称“并购基金”），并购基金总规模不超过50亿元人民币。并购基金用于服务于公司及全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）的主营业务，即以与公司及方欣科技的主营业务相关的、能与公司及方欣科技现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向。

　公司于2017年1月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金参与设立并购基金。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述投资方中朱文明、徐正军、束昱辉为公司的关联方，本次投资构成关联交易，且投资金额在股东大会决策范围，需提交公司股东大会审议。

　本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

　二、合作方基本情况介绍

　（一）深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司

　1、机构名称：深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司

　2、统一社会信用代码：91440300335159814T

　3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　4、法定代表人：赵凯

　5、注册资本：4,000.00万元人民币

　6、成立日期：2015-04-03

　7、经营范围：受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理、投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资老年文化产业（具体项目另行申报）；投资旅游行业（具体项目另行申报）；经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；从事网上贸易活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

　8、关联关系说明：深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司参与设立并管理北京众诚方圆投资中心（有限合伙），北京众诚方圆投资中心（有限合伙）目前持有丰东股份2.11%的股份。

　（二）朱文明

　身份证号码：32092619671004****

　住所：江苏省盐城市大丰区

　朱文明先生为公司董事长、总经理。朱文明先生直接持有本公司 4,027.2614万股股份，同时通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司5,547.16万股股份，为公司实际控制人。

　（三）徐正军

　身份证号码：44010619710220****

　住所：广州市天河区

　徐正军先生为公司副董事长，持有本公司8,012.6857万股股份，为持有公司5%以上股份股东。

　（四）束昱辉

　身份证号码：32092619680630****

　住所：天津市武清区

　束昱辉先生直接持有本公司2,664.1883万股股份，同时通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司2,325万股股份，与公司实际控制人朱文明先生为一致行动人。

　朱文明、徐正军、束昱辉按照并购基金参与各方最终确定的认购比例持有并购基金份额，不担任并购基金中的任何职务，不参加并购基金的日常管理。

　三、投资标的基本情况

　1、企业名称：方泽（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

　2、企业类型：有限合伙企业

　3、注册地址：浙江嘉兴

　4、出资总额：不超过50亿元人民币

　5、经营范围：投资咨询、项目投资、投资管理、资产管理等

　6、基金管理人

　由深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司担任基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，负责执行基金事务及日常管理工作。

　7、基金规模和结构安排

　并购基金出资总额不超过50亿元人民币，根据投资项目的进度分期出资。公司作为有限合伙人出资不超过2亿元人民币，朱文明、徐正军、束昱辉按照并购基金参与各方最终确定的认购比例出资，其余资金由基金管理人负责募集。

　具体基金规模和结构安排以后续签署的《合伙协议》为准。

　8、投资领域及投资限制

　基金主要服务于方欣科技及本公司的核心业务，即以与方欣科技及本公司的主营业务相关的、能与方欣科技及本公司现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向。

　基金不得进行下列投资：①不得对外贷款及担保；②除监管机构许可的私募基金闲置资金投资许可范围，原则上不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等高风险投资；③不得对外借款进行投资；④不得用于赞助、捐赠等支出；⑤不得开展可能导致违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。

　对于分期缴纳至并购基金的资金，在未使用期间，或者项目退出后暂时未分配的资金，允许购买货币基金、协议存款、保本型银行理财产品等低风险的收益产品，降低资金沉淀成本。

　9、出资方式

　所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资。

　以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。

　四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

　1、投资的目的

　本次公司参与设立并购基金，主要目的是借助专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐，助推公司“互联网财税服务+热处理设备及服务”双轨发展战略，符合公司全体股东利益。

　2、存在的风险

　并购基金目前尚处于筹备阶段，公司与其他投资人尚未签署正式协议，且该投资需取得公司的股东大会批准后方可成立。

　公司本次投资可能面临较长的投资回收期；投资项目运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

　公司将积极敦促基金寻找符合其发展需求的投资项目，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

　3、对公司的影响

　本次参与投资顺应了资本市场发展趋势，将进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐。

　五、其它

　1、根据公司董事会了解，公司实际控制人朱文明先生及其一致行动人束昱辉先生以及公司持股5%以上股份的股东徐正军先生将按照并购基金参与各方最终确定的认购比例持有并购基金份额，故本次公司参与设立并购基金构成关联交易。

　公司董事会认为，本次拟设立的并购基金拟用于服务于公司及全资子公司方欣科技的主营业务，即以与公司及方欣科技的主营业务相关的、能与公司及方欣科技现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向，引入朱文明先生、束昱辉先生和徐正军先生参与投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司及方欣科技的主营业务发展，上述朱文明、徐正军、束昱辉参与投资并购基金事宜不构成与公司及方欣科技的同业竞争行为，不存在违反避免同业竞争的承诺的情形。

　2、公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了该项议案，且独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　3、本次投资设立并购基金事项尚处于筹划申请阶段，且未签署合伙协议，目前合作方确定为深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司、朱文明先生、徐正军先生和束昱辉先生，最终合作方的确定及合作条款以正式签署的合伙协议为准。公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、江苏丰东热技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

　2、江苏丰东热技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

　3、独立董事关于第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年1月19日

　证券代码：002530 公告编号：2017-016

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于全资子公司签署收购意向书的公告

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　风险提示：

　1、本次《收购意向书》（以下简称“《意向书》”）的签署只是各方对目前意图的一个陈述，并不构成具有约束力的合同、承诺或协议（排他性、保密条款除外）。

　2、本次股权收购事项尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜，并存在最终结果与意向协议存在差异的可能。各方会根据磋商情况及项目进展情况，提请各方内部决策机构批准后签署正式的股权收购协议。

　3、本次意向协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　4、本次《意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　一、签署收购意向书概述

　2017 年 1 月18日，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）与上海企盈投资管理有限责任公司（以下简称“上海企盈”）、浙江立信会计服务有限公司（以下简称“浙江立信”）股东分别签署收购意向书，相关情况如下：

　（一）关于上海企盈之收购意向书

　本次合作系方欣科技收购上海企盈财税板块相关资产及业务。方欣科技拟以现金方式收购何明涛、何煦、王志壮、郑继来、何明华持有的上海企盈100%股权。

　本次交易对价最终按照具有证券从业资格的评估机构出具的以2016年12月31日为评估基准日的评估报告确定的评估结果为依据并经交易各方协商确定，最终以各方签署的正式股权收购协议为准。

　（二）关于浙江立信之收购意向书

　本次合作系方欣科技收购浙江立信财税板块相关资产及业务。方欣科技拟以现金方式收购浙江立信51%股权。

　本次交易对价最终按照具有证券从业资格的评估机构出具的以2016年12月31日为评估基准日的评估报告确定的评估结果为依据并经交易各方协商确定，最终以各方签署的正式股权收购协议为准。

　公司已于2017年1月18日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司签署收购意向书的议案》。

　本次收购意向不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　（一）上海企盈之股东

　何明涛、何煦、王志壮、郑继来、何明华

　（二）浙江立信之股东

　江联鹏系浙江立信之控股股东，代表浙江立信全体股东签署收购意向书。

　三、投资标的的基本情况

　（一）上海企盈

　公司名称：上海企盈投资管理有限责任公司

　统一社会信用代码： 913101165852795283

　住所：上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号1791室

　法定代表人：何明涛

　注册资本：100万人民币

　成立日期：2011年11月11日

　经营范围：投资管理、实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），商务咨询、投资管理咨询、企业管理咨询、文化艺术交流策划咨询（除经纪），企业登记代理，市场营销策划，企业营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），翻译服务，会务服务，展览展示服务，从事计算机信息领域内的技术开发、技术服务、技术咨询（除互联网信息服务）。

　（二）浙江立信

　公司名称：浙江立信会计服务有限公司

　统一社会信用代码： 913300007450593066

　住所：杭州市西湖区文三路508号天苑大厦906室

　法定代表人：许建英

　注册资本：510.00万元人民币

　成立日期：2002年11月14日

　经营范围：许可经营项目：代理记帐服务。一般经营项目：会计信息咨询，税务咨询（法律法规禁止、限制的除外），培训服务。

　四、收购意向书主要内容

　（一）关于上海企盈之收购意向书

　1、方欣科技拟收购上海企盈100%股权。

　2、本次交易对价最终按照具有证券从业资格的评估机构出具的以2016年12月31日为评估基准日的评估报告确定的评估结果为依据并经交易各方协商确定，最终以各方签署的正式股权收购协议为准。

　3、各方同意，方欣科技全部以现金方式支付本次交易的对价，具体的支付及合作方式由各方另行签署正式的《收购协议》进行约定。

　4、上海企盈原股东同意对上海企盈2017年度、2018年度和2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润做出承诺，每年度的具体业绩承诺数由各方另行协商确定，并由各方另行签署正式的《收购协议》进行约定。

　5、排他性：上海企盈及其股东承诺，在各方签署本收购意向书之日起90天内，不会同任何除方欣科技之外的其他投资者或潜在的投资者就标的公司股权转让事宜签署任何协议或进行任何实质接触或洽谈。

　6、本意向书的解除或终止：各方经协商一致可以解除本收购意向书，解除本收购意向书的决定必须以书面方式作出；如经中介机构论证本次交易存在实质性障碍，本收购意向书自动终止，各方互不承担违约责任。

　（二）关于浙江立信之收购意向书

　1、方欣科技拟收购浙江立信51%股权。

　2、本次交易对价最终按照具有证券从业资格的评估机构出具的以2016年12月31日为评估基准日的评估报告确定的评估结果为依据并经交易各方协商确定，最终以各方签署的正式股权收购协议为准。

　3、各方同意，方欣科技全部以现金方式支付本次交易的对价，具体的支付及合作方式由各方另行签署正式的《收购协议》进行约定。

　4、浙江立信原股东同意对浙江立信2017年度、2018年度和2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润做出承诺，每年度的具体业绩承诺数由各方另行协商确定，并由各方另行签署正式的《收购协议》进行约定。

　5、排他性：浙江立信及其股东承诺，在各方签署本收购意向书之日起90天内，不会同任何除方欣科技之外的其他投资者或潜在的投资者就标的公司股权转让事宜签署任何协议或进行任何实质接触或洽谈。

　6、本意向书的解除或终止：各方经协商一致可以解除本收购意向书，解除本收购意向书的决定必须以书面方式作出；如经中介机构论证本次交易存在实质性障碍，本收购意向书自动终止，各方互不承担违约责任。

　五、对公司的影响

　本次交易实施后，方欣科技将取得上海企盈和浙江立信的控股权，有利于实现交易各方财税相关业务融合，形成优势互补。同时，本次交易还有助于方欣科技更好地提升技术优势和服务能力，完善产业链布局，进一步提高方欣科技的行业地位。

　六、其他

　本次《意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　七、备查文件

　1、《关于上海企盈投资管理有限责任公司之收购意向书》；

　2、《关于浙江立信会计服务有限公司之收购意向书》。

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年1月19日

　证券代码：002530 公告编号：2017-017

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

　■

　一、召开会议的基本情况

　根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议提议，公司拟定于2017年2月7日召开2017年第二次临时股东大会。

　1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第一次会议决议）

　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　4、召开日期、时间：

　（1）现场会议召开日期、时间：2017年2月7日（星期二）14:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

　2017年2月7日9:30~11:30和13:00~15:00

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

　2017年2月6日15:00~2017年2月7日15:00

　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年1月23日（星期一）

　7、会议出席对象：

　（1）截至2017年1月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

　二、会议审议事项

　1、审议《关于拟参与设立并购基金的议案》

　上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。具体内容分别刊载于2017年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　注：上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。

　三、出席现场会议的登记方法

　1、登记时间：2017年1月26日（9:00~11:00，14:00~17:00）

　2、登记地点：公司证券部

　信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

　江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

　（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　邮政编码：224100

　传真：0515-83282843

　3、登记办法：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

　（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2017年1月26日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　（《授权委托书》见附件）

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

　四、参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码：362530。

　2、投票简称：丰东投票。

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见

　填报表决意见：同意、反对、弃权、（回避）。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年2月7日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月6日下午3:00，结束时间为2017年2月7日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

　（2）邮政编码：224100

　（3）联系电话：0515-83282838

　（4）传 真：0515-83282843

　（5）电子邮箱：fengdong@fengdong.com

　（6）联 系 人：房莉莉

　2、会议费用：

　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　2、公司第四届监事会第一次会议决议；

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年1月19日

　附件：

　授权委托书

　致：江苏丰东热技术股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

　■

　注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　委托人股东账号： 受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人盖章（签名）： 受托人签名：

　委托日期： 年 月 日