证券代码：603688  证券简称：石英股份  公告编号：临2017-006

　江苏太平洋石英股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2017年1月13日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出，会议于2017年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事洪磊、汪旭东、Jay Jie Chen以通讯方式参加，公司监事、部分高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决通过了如下议案：

　一、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》

　会议认为：公司预计的2017年度日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决。

　具体内容详见本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　二、备查文件

　1、江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

　特此公告。

　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　2017年1月20日

　证券代码：603688  证券简称：石英股份  公告编号：临2017-007

　江苏太平洋石英股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏太平洋石英股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2017 年1月13日前发出，2017年1月18日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席何承斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》

　会议认为：公司预计的2017年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　二、备查文件

　1、《江苏太平洋石英股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

　特此公告。

　江苏太平洋石英股份有限公司

　监事会

　2017年1月20日