本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经公司第五届董事会第七次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更〈公司章程〉中经营范围的议案》，具体内容详见公司于2016 年12月10日和2016年12月30日在上海证券交易所网站发布的相关决议公告。

　公司已于近日完成经营范围的工商变更登记手续，并根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》（国办发[2016]53号）等相关文件规定，对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”，取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》的相关登记信息如下：

　统一社会信用代码：91110000746132245J

　名称：北京昊华能源股份有限公司

　类型：其他股份有限公司（上市）

　住所：北京市门头沟区新桥南大街2号

　法定代表人：耿养谋

　注册资本：119999.8272万元

　成立日期：2002年12月31日

　经营期限：2002年12月31日至长期

　经营范围：开采、洗选原煤；制造、加工、销售煤制品；销售化工产品；电力开发；能源产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术引进、技术培训；销售金属材料、木材、轮胎、橡胶制品、电工设备、五金交电、建筑材料、针纺织品、机械设备、日用品、计算机、软硬件及辅助设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；机械设备租赁；计算机维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　特此公告。

　北京昊华能源股份有限公司董事会

　2017年1月19日