证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-003

　大连华锐重工集团股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年1月16日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年1月19日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。会议审议并通过了下列议案：

　1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

　根据公司生产经营需要，公司及11家下属子公司拟向银行申请116.80亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度。其中11家下属公司申请银行综合授信额度为41.40亿元人民币和1,200万美元，期限一年。公司为11家下属公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提请股东大会审议。

　2.审议通过《关于向下属公司提供委托贷款的议案》

　根据公司控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司和全资子公司大连华锐重工铸业有限公司生产经营需要，公司2017年度拟委托浦发银行向上述子公司分别发放总额不超过70,000万元和66,000万元的贷款，利率按不超过一年期贷款基准利率执行，期限一年，由上述子公司根据生产经营需要进行提款。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年1月20日

　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-004

　大连华锐重工集团股份有限公司关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、申请授信及提供担保情况概述

　根据公司生产经营需要及银行授信要求，公司需为11家下属子公司申请的41.40亿元人民币和1,200万美元的银行综合授信额度提供担保，期限1年，担保方式为连带责任保证。

　公司第四届董事会第六次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。

　本议案尚需提交股东大会审议，担保协议将在股东大会批准后签署。

　二、被担保人基本情况

　被担保人均系公司下属子公司，具体情况为：

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　*注：财务数据为截至2016年9月30日未经会计师事务所审计数据。

　三、董事会意见

　公司11家下属公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，是公司的常规融资业务，有利于公司的持续、稳健发展。因此，公司董事会同意公司为下属11家公司在各合作银行申请41.40亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度提供担保，并提交股东大会审议。

　公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下：

　被担保方是公司的下属11家全资和控股子公司，财务状况稳定，主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定。公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，同意进行此项担保。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　公司2016年度审批的对下属子公司担保额度为64.00亿元人民币和1,200万美元，截至本公告日，实际担保余额为32.76亿元。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后启用,届时累计担保总额为41.40亿元人民币和1,200万美元，约占公司2015年12月31日经审计净资产65.37亿元的64.60%。公司无逾期担保。

　公司发生的担保行为均为公司为本公司全资及控股子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保。

　五、备查文件

　1.公司第四届董事会第六次会议决议；

　2.独立董事意见。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年1月20日