证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-01号

　高升控股股份有限公司

　第八届董事会第三十三次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2016年12月31日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2017年1月3日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　一、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　鉴于两名新任董事增补完成，为完善公司治理和满足公司发展需要，经董事长提名，选举董事张晓平、杨志武为公司第八届董事会战略委员委员、选举董事张晓平为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，上述新任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　高升控股股份有限公司董事会

　二O一七年一月三日