本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年1月3日下午14:00；

　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月3日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2017年1月2日15:00）至投票结束时间（2017年1月3日15:00）间的任意时间；

　2、现场会议召开地点：成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室。

　3、召开方式：现场投票结合网络投票 。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：闫清江董事长

　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2016年12月16日、2016年12月29日以公告的形式发出，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计17人，代表股份48,978,604股，占上市公司总股份的18.5695％。

　其中：（1）通过现场投票的股东或股东代理人共4人，代表股份48,472,104股，占上市公司总股份的18.3775％；（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东13人，代表股份506,500股，占上市公司总股份的0.1920％；通过网络投票的中小股东13人，代表股份506,500股，占上市公司总股份的0.1920％。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及泰和泰律师事务所刘雪瑶律师、汤芙蓉律师出席或列席了本次会议。

　三、会议议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　议案1：关于审议公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案

　同意48,642,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.3140％；反对336,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6860％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,300,200股，占出席会议中小股东所持股份的79.4646％；反对336,000股，占出席会议中小股东所持股份的20.5354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过该议案。 。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　2.律师姓名：刘雪瑶、汤芙蓉

　3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1.西藏银河科技发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

　2．西藏银河科技发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　2017年1月3日