证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-001

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　关于董事、监事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月30日分别收到公司董事及董事长马婷婷女士、董事姜波先生、董事王小强先生、董事黄飞先生、董事程立女士、董事谢斌先生，独立董事师萍女士、殷仲民先生、段秋关先生，监事及监事会主席刘英女士、监事曹鑫磊先生、职工监事闫莹女士的书面辞职报告，具体情况如下：

　1、董事辞职情况

　马婷婷女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；

　姜波先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务；

　王小强先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务；

　黄飞先生因个人原因辞去公司董事职务；

　程立女士因个人原因辞去公司董事职务；

　谢斌先生因个人原因辞去公司董事职务；

　师萍女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；

　殷仲民先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员职务；

　段秋关先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任职务。

　根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述董事辞职造成公司董事会成员低于法定最低人数，为此，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的职责。

　2、监事辞职情况

　刘英女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务；

　曹鑫磊先生因个人原因辞去公司监事职务；

　根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述监事辞职造成公司监事会成员低于法定最低人数，为此，上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。

　闫莹女士因个人原因辞去公司职工监事职务，鉴于闫莹女士的辞职导致公司职工监事成员低于法定最低人数，公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举新的职工监事。在新任职工监事就任前，闫莹女士仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工监事的职责。

　3、其他说明

　公司对马婷婷女士、姜波先生、王小强先生、黄飞先生、程立女士、谢斌先生、师萍女士、殷仲民先生、段秋关先生、刘英女士、曹鑫磊先生、闫莹女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二〇一七年一月三日

　证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-002

　西安宏盛科技发展股份有限公司关于股东

　协议转让公司股份完成过户登记暨公司

　实际控制人发生变更的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日发布了《关于公司实际控制人拟变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告，公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司（以下简称“普明物流”）与拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）于2016年12月12日签署《股份转让协议》，普明物流将其持有的上市公司33,589,968股股份协议转让给拉萨知合，转让股份总数占本公司总股本的20.87%。

　2017年1月3日，公司接到普明物流的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已于2016年12月30日办理完毕。本次股份过户登记完成后，拉萨知合持有本公司股份41,639,968股，占本公司总股本的25.87%，拉萨知合成为公司控股股东，王文学为公司的实际控制人。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二〇一七年一月三日

　股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2017-003

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　第九届董事会第七次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次临时会议于2016年12月30日以现场表决方式召开，本次会议通知以电话方式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过表决，一致通过：

　1、《关于提名程涛先生为公司非独立董事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名程涛先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　2、《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　3、《关于提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　4、《关于提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　5、《关于提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人（简历附后）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　6、《关于提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人（简历附后）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　7、《关于提名江溯先生为公司独立董事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名江溯先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　8、《关于提名张新阳先生为公司独立董事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名张新阳先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　9、《关于提名夏立军先生为公司独立董事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名夏立军先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二〇一七年一月三日

　董事候选人简历

　1. 程涛先生简历

　程涛，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监、董事，知合资本管理有限公司总裁。现任华夏幸福基业控股股份公司董事、知合控股有限公司常务副总裁、黑牛食品股份有限公司董事长、江苏玉龙钢管股份有限公司董事长。

　其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司、黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

　2. 戴骏超先生简历

　戴骏超，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2000年至2004年就职于联合利华股份有限公司，历任品牌助理、助理品牌经理、品牌经理。2004年至2014年就职于与麦肯锡公司，先后在麦肯锡的德国法兰克福办公室、美国新泽西办公室及大中华区上海办公室工作，历任咨询顾问、项目经理、全球副董事、全球董事合伙人。2014年至2016年12月先后任华夏幸福基业股份有限公司副总裁、知合控股有限公司副总裁。

　其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

　3. 李伟敏先生简历

　李伟敏，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，理学学士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许金融分析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任知合资本管理有限公司董事总经理、黑牛食品股份有限公司董事，江苏玉龙钢管股份有限公司董事。

　其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司；黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

　4. 刘祥伟先生简历

　刘祥伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学管理学硕士，凯洛格商学院工商管理硕士，中国注册会计师。历任麦肯锡公司商业分析员，咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控股有限公司产业整合一部负责人，现任知合控股有限公司新型显示行业战管中心负责人。

　其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

　5. 贾林娟女士简历

　贾林娟，女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学法学硕士,工商管理硕士。历任北京市通商律师事务所律师，合伙人，华夏幸福基业股份有限公司战略法务部负责人。现任知合资本管理有限公司法务部负责人，黑牛食品股份有限公司董事。

　其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司、黑牛食品股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

　6. 曾庆云女士简历

　曾庆云，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。历任中国兵器装备集团公司财审部经理、南方工业资产管理有限责任公司财审部总经理，曾兼任北京石晶光电科技股份有限公司监事会主席；湖北华强科技有限责任公司董事；贵州高峰石油机械股份有限公司监事；广州宏晟光电科技有限公司监事会主席；南方兵器装备产业有限责任公司监事会主席；湖南南方搏云新材料有限责任公司财务总监。并于2015年8月至2016年12月担任知合资本管理有限公司财务总监。

　其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司。

　7. 江溯先生简历

　江溯，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。现为北京大学法学院副教授，博士生导师。2001年毕业于中南财经政法大学外国语学院，获文学学士学位；2004年毕业于北京大学法学院，获法律硕士学位；2004-2005年，任武汉大学出版社法律编辑；2007-2008年，在美国加州大学伯克利分校法学院学习，中美联合培养博士；2009年毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。2009-2010年，在德国马普外国刑法与国际刑法研究所从事博士后研究；2010-2012年，在北京大学法学院从事博士后研究。2012-2013年北京大学法学院讲师；2013年8月以来北京大学法学院副教授，博士生导师。

　8. 张新阳先生简历

　张新阳，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院法律硕士学位。先后毕业于山东大学和中国社会科学院。张新阳系中国执业律师，2007年7月至今，在北京市通商律师事务所工作，2012年起担任北京市通商律师事务所合伙人。

　9. 夏立军先生简历

　夏立军，男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学博士。曾任上海财经大学会计学院讲师，硕士生导师，教授，博士生导师等职。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，博士生导师，会计系主任。目前兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长，中国会计学会英文会刊China Journal of Accounting Studies编委，《中国会计评论》特邀编委，中国审计学会理事，上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事等职。

　股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2017-004

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　第九届监事会第五次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司第九届监事会第五次临时会议于2016年12月30日以现场表决方式召开，本次会议以电话方式通知全体监事。应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过表决，一致通过：

　1、《关于提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人（简历附后）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　2、《关于提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人的议案》

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司在2017第一次临时股东大会增加临时提案提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人（简历附后）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

　二〇一七年一月三日

　监事候选人简历

　1. 朱薇薇女士简历

　朱薇薇，女，1982年2月出生,中国国籍，无境外居留权，本科。曾任华夏幸福基业股份有限公司会计，财务经理，财务管理高级经理，财务分析总监，职工监事。现任知合控股有限公司财务管理中心副总经理。

　其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

　2. 杨阳女士简历

　杨阳，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2009年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任拉萨知合企业管理有限公司总经理，拉萨市知合科技发展有限公司执行董事，经理，西藏知合资本管理有限公司总经理，知合金控管理有限公司总经理，华夏云联科技有限公司监事，华夏云联智慧城市有限公司监事，黑牛食品股份有限公司监事，江苏玉龙钢管股份有限公司监事。

　其中，拉萨知合企业管理有限公司为公司控股股东，拉萨市知合科技发展有限公司、西藏知合资本管理有限公司与拉萨知合企业管理有限公司同为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司与知合金控管理有限公司同为知合控股有限公司的全资子公司；黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

　证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-005

　西安宏盛科技发展股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2017年第一次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2017年1月10日

　3. 股权登记日

　■

　二、增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：拉萨知合企业管理有限公司

　2.提案程序说明

　公司已于2016年12月29日公告了股东大会延期召开通知，单独持有25.87%股份的股东拉萨知合企业管理有限公司，在2016年12月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　公司股东拉萨知合企业管理有限公司增加临时提案内容分别为：《关于提名程涛先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名江溯先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名张新阳先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名夏立军先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人的议案》、《关于提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人的议案》。

　三、除了上述增加临时提案外，于2016年12月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年1月10日 14点30分

　召开地点：西安市含光路南段3号陕西颐和宫大酒店

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年1月10日

　至2017年1月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述第1项议案已经第九届董事会第六次临时会议审议通过。相关公告于2016年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　上述第2-10项议案已经第九届董事会第七次临时会议审议通过。相关公告于2017年1月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　上述第11-12项议案已经第九届监事会第五次临时会议审议通过。相关公告于2017年1月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　2017年1月3日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　西安宏盛科技发展股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。