公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、基金设立情况

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2016年5月24日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同发起设立雪莱特产业基金的议案》，董事会同意公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同投资设立产业基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告》（公告编号：2016-053）。

　2016年6月14日，广东雪莱特产业基金成立，正式名称为“广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）”，并取得了广州市工商行政管理局核发的营业执照。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》（公告编号：2016-060）。

　2016年9月19日，广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）完成资金募集，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》（公告编号：2016-095）。

　二、基金本次对外投资概况

　近日，广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）与广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“明楚投资”）签署了《股份转让协议》。广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金15,005,090元受让明楚投资持有的广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”）277,000股人民币普通股股票。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。本次广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　三、交易对方基本情况

　1、名 称：广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）

　2、主要经营场所：广州市天河区临江大道59号之五3602房自编B（仅限办公用途）

　3、成立日期：2016年01月19日

　4、经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务。

　四、标的公司基本情况

　1、名 称：广州市明师教育服务股份有限公司

　2、法定代表人：罗宇恒

　3、注册资本：1,199.8307万元人民币

　4、住 所：广州市海珠区昌岗中路熙园街2号103、201、302房

　5、成立日期：2005年06月16日

　6、经营范围：教育咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；体育培训；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；翻译服务；美术辅导服务；音乐辅导服务；戏剧艺术辅导服务；表演艺术辅导服务；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务；语言培训。

　7、标的公司业务情况：

　明师教育成立于2005年，其股票于2016年7月28日，在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，证券简称：明师教育，证券代码：837957。明师教育主要业务为课外辅导教育及教育咨询服务。明师教育的业务直接面向终端客户，主要客户群体为中小学生及部分学前、大学学生；推出的主要培训服务项目为课外补习班、全日制复读、一对一、外语培训等各类型教育培训项目。

　五、股份转让协议主要内容

　1、股份转让方案

　明楚投资将所持明师教育277,000股股票（占明师教育股本总额的2.3087%），以人民币15,005,090元转让给广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙），每股转让价格为54.17元。

　2、交易时间及方式

　双方自协议签订之日起5个工作日内，通过协议转让方式进行交易。

　3、协议生效

　《股份转让协议》经双方正式授权的代表签字并加盖各自公章之日起生效。

　六、基金本次对外投资对公司的影响

　1、广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）本次对外投资符合基金设立的目的，上述股权转让事项属于其正常投资经营行为。广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）产生的投资收益可能为公司带来新的利润增长点，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　2、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。

　七、基金本次对外投资的风险分析

　广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）本次对外投资受产业政策、行业发展、市场环境等多种因素影响，具有一定的政策风险、市场风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　八、备查文件

　《股份转让协议》

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2017年1月3日