证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-066

　大连华锐重工集团股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年12月14日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年12月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。会议审议并通过以下议案：

　1.审议通过《关于拟实施BOO项目投资并出资设立项目公司的议案》

　公司拟投资5,956万元建设宝钢广东湛江钢铁基地项目原料工程铁路翻车机系统BOO项目。为确保本次投资建设的顺利开展，公司拟在广东省湛江市设立全资子公司大连华锐重工（湛江）有限公司（暂定名），注册资本5,000万元人民币，负责该项目的投资、建设及运营服务。

　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2.审议通过《关于全资子公司拟投资设立马来西亚公司的议案》

　为进一步开拓海外市场，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在马来西亚投资设立全资子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司(暂定名),注册资本100万马来西亚林吉特。

　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年12月21日

　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-067

　大连华锐重工集团股份有限公司

　关于拟实施BOO项目投资并出资设立项目

　公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1.公司拟投资建设宝钢广东湛江钢铁基地项目原料工程铁路翻车机系统BOO项目（以下简称“BOO项目”），项目总投资约5,956万元，预计建设期约15个月，运营期限为设备投产后15年。为推进BOO项目的顺利实施，公司拟在广东省湛江市投资设立全资子公司大连华锐重工（湛江）有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”），注册资本5,000万元人民币，负责该项目的投资、建设及运营服务。

　2.上述投资事项业经公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、拟设立项目公司的基本情况

　1.公司名称：大连华锐重工（湛江）有限公司

　2.企业类型：有限责任公司

　3.注册资本：5,000万元人民币

　4.公司住所：广东省湛江市开发区

　5.拟定经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；机电设备安装工程；运营和维保服务。

　6.资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。

　7.公司治理结构：项目公司重大事项由股东决定，不设董事会，委派1名执行董事，兼任总经理，负责新公司的筹建及建成后的日常运营工作。

　8.投资建设主要内容

　本次BOO项目为宝钢广东湛江钢铁基地项目原料工程铁路翻车机系统一期工程，先建设一台单翻翻车机，同步建成第二台单翻翻车机的土建内容，包括翻车受料槽及给料设备；地下通廊；电气室、操作室；以上设施相应的控制系统、照明、能源介质供应、通风及给排水、消防、通讯等公辅设施。

　（项目公司以上信息具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。

　三、目的、存在风险及对公司的影响

　1.对外投资目的

　本次设立项目公司投资建设BOO项目，是公司根据BOO项目合同要求及相关约定，推进BOO项目顺利执行并将BOO项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证，也是公司拓展区域市场及发展区域后服务市场的需要，符合公司的经营发展。

　2.可能存在的风险

　本次项目是公司首次承接的BOO项目，尽管公司在工程总包业务领域已有多年的经验积累，但在项目的具体执行过程中，由于BOO项目运营期限较长、工程内容较多等因素的影响，仍存在一定的管理风险、建设环境风险、工程施工风险及运营风险等。同时，本次投资事项尚需获得大连市人民政府国有资产监督管理委员会备案，仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　公司将不断完善项目公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确项目公司经营策略，建立健全内部控制机制和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　3.对公司的影响

　本次项目实施可以给公司带来一定的合理预期回报。同时，该项目也是公司在市场竞争日趋激烈的大环境下积极拓展市场的有益尝试，有利于公司探索和发展新的业务模式，保持和加深与公司大客户的合作关系，进一步拓展公司在东南沿海业务。从长远来看，项目公司未来也可作为区域性营销服务中心，更好的辅助公司营销工作在该区域的开展，并拓展运营维保、备品备件及升级改造等后服务市场，助力公司发展。同时，本次对外投资使用自有资金，预计不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

　四、备查文件

　公司第四届董事会第四次会议决议。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年12月21日

　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-068

　大连华锐重工集团股份有限公司

　关于全资子公司拟投资设立马来西亚公司的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1.根据公司国际化发展战略需要，为进一步开拓海外市场，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在马来西亚投资设立全资子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司（暂定名，以下简称“马来西亚公司”），注册资本100万马来西亚林吉特。

　2.上述投资事项业经公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、投资主体介绍

　1.公司名称：大连华锐重工国际贸易有限公司

　2.注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路169号

　3.注册资本：20,000万元

　4.法定代表人：邵长南

　5.企业类型：有限责任公司

　6.经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（见资格证）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装（凭资质证经营）。

　三、投资标的基本情况

　1.公司名称

　英文名称：Dalian Huarui Heavy Industry Malaysia Sdn. Bhd

　中文名称：大连华锐重工马来西亚私人有限公司

　2.注册地址：马来西亚吉隆坡

　3.注册资本：100万马来西亚林吉特

　4.资金来源及出资方式：大连华锐重工国际贸易有限公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

　上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

　四、合同的主要内容

　公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在马来西亚投资设立全资子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司，占投资总比例的100%。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1.对外投资的目的

　设立马来西亚公司，将有利于公司快速开拓马来西亚市场，并可使其作为开拓东南亚市场的窗口，促进公司与国际市场的交流与合作，更好的开展海外业务。同时，有助于公司及时掌握东南亚及周边地区市场需求和变化趋势，快速的对市场动态做出响应,促进公司可持续发展。

　2.存在的风险

　（1）在马来西亚设立全资子公司目前为筹备阶段，未来发展尚存在一定的不确定性；同时，本次对外投资事项须经过商务部门及外汇管理部门等相关机构核准及大连市人民政府国有资产监督管理委员会备案，亦具有一定的不确定性。

　（2）马来西亚的政策、法律体系、商业环境与国内存在较大区别，公司首次在马来西亚设立子公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能存在一定的风险和挑战。马来西亚公司成立后，按照该国法律要求，必须使用马来西亚币进行结算，因此也存在一定的汇率风险。

　针对上述可能发生的风险，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　3.对公司的影响

　本次投资设立马来西亚公司是公司开拓海外市场的又一重要举措，符合公司国际化发展战略。马来西亚公司的设立，既可以就近掌握第一手的市场信息，挖掘潜在客户，通过公司总部的后台支撑，能够及时、有针对性的提供公司的产品与服务；又可以通过实地调研，对马来西亚及周边东南亚市场做好市场评估，建立本地化的服务团队，直接为当地客户提供长效的本地化服务。同时，本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

　六、备查文件

　公司第四届董事会第四次会议决议。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年12月21日