本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　3、本次会议没有新提案提交表决；

　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案的中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　一、会议召开基本情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2016年12月20日下午14:00

　网络投票时间：2016年12月19日至20日

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月20日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2016年12月19日下午15:00至2016年12月20日下午15:00的任意时间。

　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生

　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　7、会议出席情况

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　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式审议通过了《关于调整日常关联交易预测的议案》：

　表决结果：同意3,468,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9971％；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

　其中中小投资者表决情况为：同意3,468,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　该议案表决通过。

　三、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　（二）见证律师：邹云坚、陈媛

　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）江苏爱康科技股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议；

　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2016年第十次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司

　董事会

　二〇一六年十二月二十一日