证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2016-080

　广州好莱客创意家居股份有限公司

　第二届董事会第二十次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知和材料已于2016年12月15日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2016年12月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，独立董事黄伟成先生因其他事务未能亲自出席会议，委托独立董事端木梓榕先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的议案》。同意聘任甘国强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日（2016年12月20日）起至本届董事会届满之日止。具体内容详见2016年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2016-081）。

　特此公告。

　广州好莱客创意家居股份有限公司

　董事会

　2016年12月21日

　报备文件：公司第二届董事会第二十次会议决议

　证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2016-081

　广州好莱客创意家居股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

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　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任甘国强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日（2016年12月20日）起至本届董事会届满之日止。甘国强先生简历及联系方式如下：

　甘国强先生，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历，2010年毕业于深圳大学。2010年7月至2012年1月，任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长；2012年2月至2016年11月，历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会秘书室证券事务专员、证券事务代表；2016年11月加入公司，任董秘办证券事务经理。

　甘国强先生于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-2A-090），其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）的有关规定。

　甘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。

　甘国强先生联系方式如下：

　联系地址：广州市天河区科韵路20号三层

　联系电话：020-89311882；传真号码：020-89311899

　电子邮箱：ir@holike.com

　特此公告。

　广州好莱客创意家居股份有限公司

　董事会

　2016年12月21日