本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年12月20日（星期二）下午14:45；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月19日15:00-2016年12月20日15:00的任意时间。

　2、召开地点：公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）。

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

　5、主持人：公司董事、副总经理、董秘胡约翰先生。

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席的总体情况

　参与投票的股东（代理人）共14人，代表股份2637952377股，占公司有表决权股份总数的82.8523%。

　2、现场会议出席情况

　现场出席股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份2472138570股，占公司有表决权股份总数的77.6444%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东（代理人）共7人，代表股份165813807股，占公司有表决权股份总数的5.2078%。

　4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共5人，代表股份866703股，占公司有表决权股份总数的0.0272%。

　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了《关于购买土地使用权的议案》，表决情况如下：

　■

　表决结果：本议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

　2、出席律师：陈农、肖玥

　3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

　2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司

　董事会

　二○一六年十二月二十一日