证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-066

　远程电缆股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　■

　远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年12月12日以电话和书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2016年12月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

　一、关于变更公司名称及证券简称的议案

　鉴于公司控股股东变更为杭州睿康体育文化有限公司，经营范围增加影视文化相关产业，为增强公司名称与主营业务的匹配度，增加公司名称中重要信息的涵盖范围，提高投资者辨识度，拟将公司名称由“远程电缆股份有限公司“变更为“睿康文远电缆股份有限公司”（暂定名，最终以工商核准的名称为准），英文名称由“Yuancheng Cable Co., LTD.”变更为“Recon Wenyuan Cable Co.,Ltd.”，相应公司证券简称由“远程电缆”变更为“睿康股份”（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。

　本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议批准。公司名称变更事项尚需经工商行政管理部门核准，证券简称变更事项尚需经深圳证券交易所核准。

　《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见中国证监会指定信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　独立董事意见：同意

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、关于修改《公司章程》的议案

　《公司章程修订对照说明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

　本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议并以特别决议通过。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　三、关于召开2017年第一次临时股东大会会议的议案

　公司拟定于2017年1月6日(星期五) 下午13:30时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室召开2017年第一次临时股东大会会议。

　《关于召开2017年第一次临时股东大会会议的通知》详见中国证监会指定信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　远程电缆股份有限公司

　董 事 会

　2016年12月20日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-067

　远程电缆股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议公告

　■

　远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年12月12日以电话和书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席徐瑾女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

　一、关于变更公司名称及证券简称的议案

　监事会认为：本次公司拟变更的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，公司名称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息，有利于提高投资者辨识度，符合公司总体战略布局及长远发展规划，不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称事项。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　远程电缆股份有限公司

　监 事 会

　2016年12月20日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-068

　远程电缆股份有限公司

　关于拟变更公司名称及证券简称的公告

　■

　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司名称变更需经工商部门核准，证券简称变更需经深圳证券交易所核准。具体变更内容如下：

　一、公司名称或证券简称变更的说明

　1、变更前

　公司中文名称：远程电缆股份有限公司

　公司英文名称：Yuancheng Cable Co., LTD.

　公司证券简称：远程电缆

　2、变更后

　公司中文名称：睿康文远电缆股份有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）

　公司英文名称：Recon Wenyuan Cable Co.,Ltd.

　公司证券简称：睿康股份（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）

　二、公司名称或证券简称变更原因说明

　由于公司控股股东变更为杭州睿康体育文化有限公司，根据公司战略布局规划，并经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，公司经营范围增加影视文化相关产业，为适应未来多元化发展的战略布局，增强公司名称与主营业务的匹配度，增加公司名称中重要信息的涵盖范围，提高投资者辨识度，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。

　三、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次变更公司名称及证券简称符合公司战略发展规划，变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，能够涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称及证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称的事项。

　四、其他事项说明

　1、本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议批准，并获得工商部门的最终登记核准；涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。

　2、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“远程电缆股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

　3、公司证券代码保持不变。

　特此公告。

　远程电缆股份有限公司

　董 事 会

　2016年12月20日

　证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-069

　远程电缆股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会会议的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议决定于2017年1月6日(星期五)召开2017年第一次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会会议的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议时间：2017年1月6日(星期五)下午13:30时。

　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月6日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月5日15:00至2017年1月6日15:00的任意时间。

　5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2016年12月30日(星期五)。

　7、会议出席对象：

　(1)截至2016年12月30日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　(3)本公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。

　二、会议审议事项

　1、关于变更公司名称及证券简称的议案；

　2、关于修改《公司章程》的议案；

　公司于2016年12月20日召开的第三届董事会第二次会议已审议通过上述议案，相关议案内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2017年1月3日、4日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层远程电缆股份有限公司证券事务部。

　3、登记方式：

　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2017年1月4日17:00前送达公司证券事务部。

　来信请寄：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

　远程电缆股份有限公司，证券事务部收

　邮编：100020

　(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

　(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体

　操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、股东大会联系方式

　联系电话：010-59073566

　联系传真：010-59073599

　联系地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

　远程电缆股份有限公司，证券事务部

　联系人：张冬梅

　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

　六、备查文件

　1、远程电缆股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　远程电缆股份有限公司

　董 事 会

　2016年12月20日

　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　附件二：《参会股东登记表》

　附件三：《授权委托书》

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

　2、投票简称：“远程投票”。

　3、议案设置及意见表决。

　(1)议案设置。

　■

　(2)填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年1月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月5日15：00，结束时间为2017年1月6日15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　远程电缆股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会会议参会股东登记表

　■

　附件三：

　授权委托书

　兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

　■

　■

　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。