证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2016-031

　宝鸡钛业股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　·本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年12月20日

　(二)股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事10人，出席10人；

　2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事申占鑫因事未出席公司股东大会；

　3、董事会秘书郑海山及其他高管人员出席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第1项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对以上议案回避表决

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律（西安）师事务所

　律师：张翠雨 党玉霞

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　宝鸡钛业股份有限公司

　2016年12月21日