证券代码：600859证券简称：王府井公告编号：临2016-084

　债券代码：122189 债券简称：12王府01

　债券代码：122190 债券简称：12王府02

　王府井集团股份有限公司

　关于2016年第二次临时股东大会的再次延期公告

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　重要内容提示：

　? 会议延期后的召开时间：2016年12月28日

　一、 原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2016年12月23日

　3. 原股东大会股权登记日

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　二、 股东大会延期原因

　2016年11月2日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-076），定于2016年11月21日召开公司2016年第二次临时股东大会。

　因本次交易相关事项尚待论证，2016年11月17日，公司发布了《关于2016年第二次临时股东大会的延期公告》（临2016-079），将2016年第二次临时股东大会延期至2016年12月8日召开。

　因本次交易相关事项尚未完成论证，2016年12月6日，公司发布了《关于2016年第二次临时股东大会的再次延期公告》（临2016-081），将2016年第二次临时股东大会延期至2016年12月23日召开。

　截至本公告日，因本次交易相关事项还需进一步论证，现将 2016 年第二次临时股东大会再次延期至2016年12月28日13:30召开，股权登记日不变。

　三、 延期后股东大会的有关情况

　1. 延期后的现场会议日期、时间

　召开的日期时间：2016年12月28日13 点30 分

　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2016年12月28日

　至2016年12月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年11月2日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告（公告编号：2016-076）。

　四、

　其他事项

　（一）登记时间

　2016年12月23日上午 9:30--12:00 下午13:30--17:30

　股东可通过信函或传真方式进行登记。

　（二）登记地点

　北京市王府井大街 253 号王府井大厦 11 层

　（三）会议联系方式

　联系人：岳继鹏、连慧青、赵磊

　联系电话：（010）65125960

　传 真：（010）65133133

　由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　王府井集团股份有限公司董事会

　2016年12月21日