本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年9月18日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，详见公司于2016年9月20日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。

　本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况如下：

　一、银行理财产品基本情况

　2016年12月19日，公司与中国民生银行上海静安支行签署《中国民生银行理财产品合同》，主要内容如下：

　1、产品名称：中国民生银行非凡资产管理33天安赢第131期对公款

　2、收益类型：保证收益型、组合投资类

　3、购买金额：人民币 40,000 万元

　4、资金来源：闲置募集资金

　5、预期年化收益率：3.1%

　6、产品风险评级：一级，即低风险产品

　7、理财产品投资方向：投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，一级符合监管要求的债券类资产、其他资产或资产组合。

　8、产品成立日：2016 年 12 月 21 日

　9、产品到期日：2016 年 1 月 23 日

　10、公司与中国民生银行不存在关联关系

　二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

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　三、理财产品安全性及公司风险控制措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　四、对公司日常经营的影响

　公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　五、备查文件

　1、中国民生银行理财产品合同。

　特此公告。

　上海电影股份有限公司董事会

　2016年12月21日