证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2016-011

　常州神力电机股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年1月9日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年1月9日13点00 分

　召开地点：江苏省常州市经开区东城路88号公司三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年1月9日

　至2017年1月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已分别经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司2016 年 12 月21日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　2、特别决议议案：1

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　三、凡2017年1月3日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2017年1月6日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　会议登记处地点：江苏省常州市经开区东城路88号公司三楼会议室

　邮编：213013

　联系电话：0519-88998758 传真：0519-88404914

　六、其他事项

　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。 （二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。 （四）公司联系方式 联系人：鞠晓波 电话：0519-88998758 传真：0519-88404914 邮箱：investor@czshenli.com

　特此公告。

　常州神力电机股份有限公司

　2016年12月21日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　常州神力电机股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月9日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2016-010

　常州神力电机股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，拟对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）的部分条款进行修订，相关议案已经公司于2016年12月20日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　《公司章程》具体修订内容如下：

　■

　■

　■

　■

　特此公告。

　常州神力电机股份有限公司董事会

　2016年12月21日

　证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2016-009

　常州神力电机股份有限公司

　第二届第六次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年12月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2016年12月15日以专人送达的方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席潘山斌先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会议事规则》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　常州神力电机股份有限公司监事会

　2016年12月21日

　证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2016-008

　常州神力电机股份有限公司

　第二届董事会第六次会议决议

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016年12月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2016-010）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　4、 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

　经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司股票已于2016年11月25日在上海证券交易所上市交易。截至目前，公司所有募集资金已全部到位。根据公司首次公开发行股票并上市的《招股说明书》等相关文件，募投项目之一“补充流动资金”的募集资金使用金额为4,000.00万元。截止2016年12月19日，上述资金存放于公司“补充流动资金项目”募集资金专户中。

　根据公司的生产经营需要，董事会同意公司将募集资金专户中的4,000.00万元用于补充流动资金，并将严格按照公司募集资金管理制度等有关规定实施。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：2016-011）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　常州神力电机股份有限公司

　董事会

　2016年12月21日