证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-076

　杭州杭氧股份有限公司

　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年12月2日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年11月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加会议表决的董事9名，实际参加表决的董事8名,董事史杰文委托董事顾昶代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并逐项进行了表决，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；

　同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为1000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　二、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　同意公司为控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为200万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　同意公司根据相关会计政策、会计估计和《资产减值准备管理办法》的规定计提资产减值准备，2016年1-9月计提资产减值准备1.43亿元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　杭州杭氧股份有限公司董事会

　2016年12月4日

　证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-077

　杭州杭氧股份有限公司

　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2016年12月2日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2016年11月23日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；

　同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为1000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　二、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　同意公司为控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为200万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　经审核，监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司相关会计政策规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　杭州杭氧股份有限公司监事会

　2016年12月4日

　证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-078

　杭州杭氧股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015修订）的规定，将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止2016年9月30日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对各类存货、应收款项等资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产进行了计提减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　根据测试结果，公司2016年1-9月计提资产减值准备的资产主要为应收款项和存货，共计提减值准备金额为1.43亿元。其中计提应收款项坏账准备1.37亿元，存货减值准备计提618.80万元。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响；

　本次计提资产减值准备后，将导致公司2016年1-9月归属于母公司股东净利润减少1.43亿元。具体准确的财务数据详见公司披露的2016第三季度报告全文。

　三、本次计提资产减值准备的具体说明

　（一）资产减值准备计提情况：

　1、坏账准备计提依据、方法和原因说明

　本次计提资产减值准备主要包括应收账款和存货。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

　（1）、应收款项坏账准备计提相关会计估计如下:

　①、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　■

　②、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　a.具体组合及坏账准备的计提方法

　■

　b.账龄分析法

　■

　③、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　■

　对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　（2）、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　（二）、本次计提资产减值准备的数额

　本次计提资产减值准备总额为1.43亿元，其中本次计提存货跌价准备总额618.80万元，本次计提应收账款坏账准备的总额为1.37亿元，分别占公司2015年经审计上市公司归属于母公司所有者净利润的4.29%和95.14%。

　1、应收款坏账准备情况

　单位：人民币万元

　■

　2、存货跌价准备的增减变动情况

　单位：人民币万元

　■

　（三）、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　公司根据上述会计政策、会计估计和《资产减值准备管理办法》的规定计提资产减值准备，就资产减值准备计提情况向公司办公会议和董事会进行了汇报，本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　四、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　五、监事会意见

　经审核，监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司相关会计政策规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　六、独立董事意见

　独立董事对公司2016年1-9月计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司2016年1-9月计提资产减值准备的独立意见；

　4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

　特此公告。

　杭州杭氧股份有限公司董事会

　2016年12月4日

　证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-079

　杭州杭氧股份有限公司

　关于子公司股权转让的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月31日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让广西杭氧金川新锐气体有限公司51%股权暨处置募集资金投资项目的议案》，同意公司挂牌转让所持控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司（以下简称：“广西杭氧金川”）51%的股权。 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让广西杭氧金川新锐气体有限公司51%股权暨处置募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-061）。

　2016年11月27日，公司公告披露了与受让方——广西金川有色金属有限公司（以下简称：“金川有色公司”）签订的《股权转让协议》相关内容。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司股权转让的进展公告》（公告编号：2016-075）。

　二、进展情况

　截止目前，金川有色公司已按期支付全部股权转让款8,500万元，公司已经如期收到上述全额款项，同时，广西杭氧金川已经全额归还了工商银行贷款余额15,750万元和本公司为其提供的委托贷款9,850万元。后续双方将按照《股权转让协议》的约定，进行股权交割。

　三、交易对公司影响

　因广西杭氧金川已经全额归还了工商银行贷款余额15,750万元和本公司为其提供的委托贷款9,850万元，本公司已解除了为广西杭氧金川贷款提供的连带责任担保，降低了本公司对控股子公司的贷款担保的总额。至此，公司已不存在为广西杭氧金川提供贷款担保和委托贷款的情形。

　本次股权转让完成后，公司不再持有广西杭氧金川股权，广西杭氧金川不再纳入公司合并报表范围。预计该项交易将增加公司本年度的利润额约为4199万元（具体金额以审计确认数据为准），其中，股权转让收益为1606万元，其余2593万元为原内部交易（公司向广西金川杭氧销售机器设备）现因股权转让将剩余未实现收益转为本期收益。上述利润额占2015年度经审计归属于母公司所有者净利润的29.80%，该项交易不会改变公司已披露的本年度业绩预告范围。

　本次交易有利于公司整合资源、优化子公司布局，提升公司整体经营效率。

　特此公告。

　杭州杭氧股份有限公司

　董事会

　2016年12月4日