股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-113

　深圳市金证科技股份有限公司第五届

　董事会2016年第十三次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第十三次会议于2016年12月1日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

　一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司关联交易的议案》

　公司近期拟与深圳中科金证科技有限公司（以下简称“中科金证”）签署《技术开发（委托）合同》,拟委托中科金证开发卫生综合业务服务与管理平台软件，合同金额为1,000万元。

　公司持有中科金证10%的股权，中科金证为公司参股公司。根据上海证券交易所股票上市规则，本次交易构成关联交易。

　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2016-114）。

　二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

　根据公司业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币不超过壹亿捌仟万元的综合授信，期限壹年，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，保证方式为信用。

　拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请授信壹亿零伍佰万元的综合授信，期限壹年，保证方式为信用。

　三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2016年第十次临时股东大会的议案》

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一六年十二月一日

　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-114

　深圳市金证科技股份有限公司

　关于关联交易的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　· 公司近期拟与深圳中科金证科技有限公司（以下简称“中科金证”）签署《技术开发（委托）合同》,合同金额为人民币1,000万元。

　· 过去12个月公司与中科金证发生类似关联交易，累计金额为人民币2366.21万元。

　· 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与中科金证的关联交易达到3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易属于董事会决策权范围之内，无须股东大会的批准。

　一、关联交易概述

　1.关联交易的主要内容

　公司近期拟与中科金证签署《技术开发（委托）合同》,拟委托中科金证开发卫生综合业务服务与管理平台软件，合同金额为人民币1,000万元。

　2.公司与中科金证关系的说明

　公司持有中科金证10%的股权，中科金证为公司参股公司,根据上海证券交易所股票上市规则，本次交易属于关联交易。

　3.上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1.关联方基本情况

　名称：深圳中科金证科技有限公司

　成立日期：2011年12月20日

　企业性质（类型）：其他有限责任公司

　注册地：深圳市南山区科技园南区高新南五道金证科技大楼6楼东侧

　主要办公地点：深圳市南山区科技园南区高新南五道金证科技大楼6楼东侧

　法定代表人：俞晔珣

　注册资本：人民币5,000万元

　经营范围：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　2. 中科金证的股权结构情况如下：

　■

　3.中科金证主要业务，以及最近三年发展状况

　中科金证主要业务是医疗信息化领域软件开发及相关配套硬件销售。中科金证于2011年11月22日成立，2013、2014、2015年实现营业收入分别为人民币626.99万元、991.25万元，497.36万元。

　4.截至2015年12月31日，中科金证经审计的资产总额为人民币2,867.71万元，资产净额为人民币2,623.71万元，营业收入为人民币497.36万元，净利润为人民币-467.61万元。

　三、关联交易标的基本情况

　合同主要条款：

　1.委托开发项目：卫生综合业务服务与管理平台软件

　2.合同金额：人民币10,000,000元

　3.支付方式：公司分五期支付给中科金证

　4.项目工期：自合同签订之日起1年内完成开发

　四、定价政策和定价依据

　本项目定价以市场价格为基础，参照同类合同类比评估后确定价格。

　五、交易原因和对上市公司的影响

　1.交易的原因

　关联方中科金证专门从事医疗信息化相关应用软件产品的开发，在该领域具备丰富的经验。

　2.交易的公允性

　上述关联交易以市场价格为基础，参照同类合同类比评估后确定价格，定价原则合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　3.对公司独立性的影响

　公司与上述关联方之间的交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　六、审议程序

　1.公司第五届董事会2016年第十三次会议审议本次关联交易。

　2.公司独立董事认为，上述关联交易属于公司正常经营业务，交易以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理、公允，符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　七、备查文件

　1.金证股份第五届董事会2016年第十三次会议决议

　2.金证股份独立董事关于关联交易的事前认可意见

　3.金证股份独立董事的独立意见

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一六年十二月一日

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2016-115

　深圳市金证科技股份有限公司

　关于召开2016年第十次临时股东大会

　的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　· 股东大会召开日期：2016年12月20日

　· 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第十次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年12月20日14点整

　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年12月20日 至 2016年12月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　2016年12月2日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站。

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2016年12月16日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

　3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　六、其他事项

　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

　邮政编码：518057

　联系人：王凯

　联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　2016年12月1日

　附件1：授权委托书?

　报备文件：

　金证股份第五届董事会2016年第十三次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　深圳市金证科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月20日召开的贵公司2016年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。