本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）根据七届九次董事会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划》规定，公司董事会已实施并完成了2016年限制性股票的授予工作，具体情况如下：

　一、限制性股票授予的具体情况

　1、限制性股票的授予日：2016年9月20日。

　2、授予价格：每股5.62元。

　3、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：

　本次授予限制性股票的激励对象共118名，授予数量为12,884,000 股。

　本次限制性股票的授予情况如下：

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　说明：本次激励对象名单与公司网站公示名单一致，与公司于2016年9月21日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单》一致。

　参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前6个月未买卖公司股票。

　4、公司授予限制性股票的来源：公司拟向激励对象定向发行本公司A股普通股。

　5、对限制性股票锁定期安排的说明：

　激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据激励计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票股利，下同）予以锁定，不得转让或用于偿还债务。锁定期满后为解锁期。激励计划授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一个解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%；第二个解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。

　二、授予股份认购资金的验资情况

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月23日出具了大华验字[2016]001138号，认为：大冷股份原注册资本为人民币598,892,558.00元，根据大冷股份2016年9月13日召开的2016年第三次临时股东大会审议并通过的《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》和《关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2016年9月20日大冷股份七届九次董事会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年9月20日为授予日，授予118名激励对象12,884,000股限制性股票，授予价格为每股5.62元，变更后大冷股份的注册资本为人民币611,776,558.00元。经我们审验，截至2016年11月22日止，大冷股份已收到股权激励对象缴纳的新增注册资本12,884,000.00元（大写：壹仟贰佰捌拾捌万肆仟元整）。

　同时我们注意到，大冷股份本次增资前的注册资本为人民币598,892,558.00元，股本为人民币598,892,558.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月31日出具大华验字[2016]000457号验资报告。截至2016年11月22日止，大冷股份变更后的注册资本为人民币611,776,558.00元，股本为人民币611,776,558.00元。

　三、授予限制性股票的上市日期

　本次限制性股票激励计划限制性股票的上市日期为：2016年12月6日。

　四、股本结构变动情况表

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　本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权分布不符合上市条件。

　五、公司控股股东股权比例变动情况

　由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的598,892,558股增加至611,776,558股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东大连冰山集团有限公司在授予前持有公司122,083,524股，占授予前公司股份总数比例为20.38%，授予完成后，占公司股份总数比例为19.96%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

　六、本次限制性股票授予完成后，按新股本611,776,558股摊薄计算，公司2015年度每股收益为0.21元/股。

　七、募集资金使用计划及说明

　本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2016年12月2日