南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）选举产生了公司第七届董事会。公司第七届董事会由13名董事组成，其中12名（包括独立董事5名）由本次会议选举产生，经营管理层董事1名由公司现任总经理杨小松先生担任。本次会议选举产生的公司第七届董事会12名董事为：张海波先生、王连芬女士、张辉先生、冯青山先生、李平先生、李自成先生、王斌先生、姚景源先生、李心丹先生、周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。其中，张海波先生、王连芬女士、张辉先生、冯青山先生、李平先生、王斌先生为新当选董事。吴万善先生、姜健先生、张涛先生、夏桂英女士、项建国先生、屠春峰先生不再担任公司董事，对他们为公司做出的贡献深表感谢！

　特此公告。

　附件：新任董事简历

　南方基金管理有限公司

　2016年10月20日

　附件：

　新任董事简历

　张海波先生，1963年9月出生，籍贯安徽，中共党员，工商管理硕士，十八年证券从业经历。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员。1998年12月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理、华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长等职务，曾分管投资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、兼华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。

　王连芬女士，1966年出生，籍贯天津，中共党员，金融专业硕士，二十三年证券从业经历。历任赛格集团销售、深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理、第一证券总裁助理、华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办总经理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

　张辉先生，1975年出生，籍贯浙江金华，中共党员，经济与管理专业博士，十七年证券从业经历。历任北京东城区人才交流服务中心职员、华晨集团（香港）上海办事处项目经理、通商控股有限公司资产管理部副经理、北京联创投资管理有限公司资产管理部项目经理、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理，综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司人力资源部总经理兼党委组织部长、职工监事。

　冯青山先生，1966年出生，籍贯江西都昌，中共党员，工学学士。历任陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职)、深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

　李平先生，1981年出生，籍贯四川大竹，中共党员，工商管理硕士。历任深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管。现任深圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。

　王斌先生，1970年出生，籍贯安徽，中共党员，临床医学博士。历任安徽泗县人民医院临床医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

　南方基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

　公告送出日期：2016年10月20日

　1. 公告基本信息

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　2. 新任高级管理人员的相关信息

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　3. 离任高级管理人员的相关信息

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　4. 其他需要说明的事项

　上述变更事项，已经南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

　南方基金管理有限公司

　2016年10月20日