证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-062

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　七届一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届一次董事会会议于2016年10月19日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。与会董事一致推举马敬忠先生主持本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举马敬忠先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任马敬忠先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　三、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监和财务副总监的议案》，聘任陈锡龙先生为公司常务副总经理，杨春泰先生、王生先生、汪兴海先生和张龙先生为公司副总经理，陈辉先生为公司财务总监，胡基荣先生为公司财务副总监（简历附后），任期均为三年。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任晏玲玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　五、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

　1、提名委员会：冯培先生（主任委员）、常明先生、马敬忠先生；

　2、战略委员会：马敬忠先生（主任委员）、常明先生、张志先生；

　3、薪酬与考核委员会：常明先生（主任委员）、冯培先生、张小平先生；

　4、审计委员会：常明先生（主任委员）、冯培先生、管征先生、马敬忠先生、李琦女士、王继杨先生。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2016年10月20日

　附件：

　马敬忠先生简历：

　马敬忠，男，1957年出生，研究生，高级经济师，律师。曾任国信国际担保有限公司总裁、中水汇金资产管理（北京）有限公司总裁、北京中诚大业中诚管理有限公司董事长；现任中睿汇智资本管理（北京）有限公司及中睿智汇（深圳）并购基金管理有限公司董事长。

　陈锡龙先生简历：

　陈锡龙，男，1965年出生，大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公司业务部经理，芜湖鑫瑞贸易公司副经理，安徽鑫科新材料股份有限公司生产管理部部长、供应公司经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

　杨春泰先生简历：

　杨春泰，男，1972 年出生，大学本科。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度铜带厂、铜带分公司副经理；安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度铜带厂经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

　王生先生简历

　王生，男，1975年出生，大学本科。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司异型分公司经理；安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度铜带厂经理；无锡鑫古河金属有限公司总经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

　汪兴海先生简历：

　汪兴海，男，1969 年出生，大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司供应公司副经理；安徽鑫科新材料股份有限公司经营管理部经理、期货信息部部长；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

　张龙先生简历：

　张龙，男，1976年出生，研究生学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司行政部经理助理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

　陈辉先生简历：

　陈辉，男，1977年出生，中国注册会计师,中国土地估价师；毕业于河南省财经学院会计学专业。历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理、高级经理，立信会计事务所（特殊普通合伙）高级经理。

　胡基荣先生简历：

　胡基荣，男，1971年出生，大专学历，国际财务管理师。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司财务部副部长；现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务部部长。

　晏玲玲女士简历：

　晏玲玲，女，1981年出生，大学本科。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司证券事务、投资事务、证券事务代表；现任安徽鑫科新材料股份有限公司证券事务代表。

　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-063

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　七届一次监事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届一次监事会会议于2016年10月19日在公司总部会议室召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事一致推举贺建虎先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举贺建虎先生（简历附后）为公司第七届监事会主席。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2016年10月20日

　附件：

　贺建虎先生简历：

　贺建虎，男，1977年出生，大学学历，中国注册会计师、会计师。历任深圳中法会计师事务所项目经理，深圳新一佳商业集团有限公司经营审计师，金蝶软件（中国）有限公司区域审计经理，飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理；现任飞尚实业集团有限公司审计监察部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司监事会主席。

　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-064

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　关于董事长代行董事会秘书

　职责的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）原董事会秘书张龙先生任期届满，经公司2016年10月19日召开的七届一次董事会聘任为公司副总经理不再担任公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司尚未聘任新任董事会秘书，自2016年10月19日起由公司董事长马敬忠先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司拟于近日召开董事会聘任新任董事会秘书。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2016年10月20日