本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2016年9月20日（周二）13:00起开始停牌。具体情况详见本公司2016年9月20日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-026号）。

　2016年9月26日，经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，公司股票自2016年9月27日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年9月27日、2016年10月11日和2016年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2016-027号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2016-028号）和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2016-029号）。

　公司原预计在2016年10月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次交易信息，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。

　一、本次筹划的交易基本情况：

　（一）标的资产的情况

　公司本次筹划的交易拟收购一家主要从事高铁车站广告运营、高铁移动服务平台运营及移动新闻客户端广告运营的广告公司和一家主要从事移动游戏的发行和渠道运营的游戏公司。

　（二）主要交易对方

　公司本次交易对方为标的资产的部分或全部股东，包括有限责任公司、有限合伙企业和自然人等性质的股东，具体涉及股东数量、持股比例尚待确定。本次交易不涉及关联交易，不会导致公司控制权发生变更。

　（三）交易方式

　本次交易的方式为发行股份及支付现金的方式购买标的公司控股权，具体交易方案尚未确定。

　（四）与现有或潜在交易方的沟通、协商情况

　截至本公告披露日，公司与主要潜在交易对方进行了积极沟通、洽谈，但交易方案尚在磋商、论证中，公司尚未与潜在交易对方签订本次交易相关的框架协议或意向协议。

　（五）本次交易涉及的中介机构

　公司分别聘请海通证券股份有限公司作为独立财务顾问、北京市康达律师事务所作为法律顾问、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、中联资产评估集团有限公司作为评估机构，对标的公司展开尽职调查。目前，相关尽职调查工作正有序推进。

　二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因：

　停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次交易涉及的各项工作，会同交易相关各方就本次交易方案进行论证及协商，并确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构。目前，公司聘请的各中介机构正在积极、有序地对拟交易对方进行本次重组涉及的审计、评估等工作。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行信息披露义务。

　由于本次交易的审计、评估工作仍在进行当中，交易方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按照原计划于2016年10月20日前披露本次重大资产重组方案并复牌。为确保本次交易工作披露的资料真实、准确、完整，以及本次交易事项的顺利进行，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深交所申请，公司股票自2016年10月20日开市起继续停牌。

　三、公司股票停牌前1个交易日（2016年9月19日）的主要股东持股情况：

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　四、承诺事项：

　若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年11月20日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

　若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　五、风险提示：

　本公司筹划的收购事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。

　特此公告。

　中原大地传媒股份有限公司

　董 事 会

　2016年10月20日