公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年10月17日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加会议董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　（一）审议并通过《关于公司向中海信托股份有限公司申请2年期人民币5亿元信托贷款融资额度的议案》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　根据公司二〇一五年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2016年度向金融机构贷款在2015年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批。公司拟向中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）申请不超过人民币5亿元的流动资金贷款，期限24个月，用于公司日常经营资金周转及偿还金融机构到期流动资金贷款。根据公司与中海信托拟签订的合同，中海信托通过成立“中海汇誉2016-87东方金钰流动资金贷款集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）发放贷款，公司可根据该信托计划募集资金情况分期提款，每期信托贷款期限为24个月。

　贷款具体事项如下：

　1、借款总金额：人民币5亿元

　2、借款期限：24个月

　3、借款利息：按双方约定利息执行

　4、借款用途：用于公司日常经营资金周转及偿还金融机构到期流动资金贷款

　5、结息方式：按双方合同约定执行

　6、担保方式：

　①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；

　②赵宁个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；

　③王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。

　特此公告。

　东方金钰股份有限公司

　董 事 会

　2016年10月18日