本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示:

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1.召开时间：

　（一）现场会议开始时间:2016年10月17日14：45。

　（二）互联网投票系统投票时间:2016年10月16日15：00－2016年10月17日15:00。

　（三）交易系统投票时间：2016年10月17日9:30－11:30和13:00－15:00。

　2.现场会议召开地点：本公司206会议室。

　3.召开方式：现场会议结合网络投票。

　4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　5.主持人：梁柏松董事长

　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）出席会议情况

　出席会议股东（代理人）15人（其中，通过网络方式投票的股东5人，通过现场表决方式投票的股东10人），持有表决权股份总数207,312,928股，占公司有表决权股份总数的39.25％，其中，网络表决股份105,600股，占公司有表决权股份的0.02％，现场表决股份207,207,328股，占公司有表决权股份的39.23％。

　公司董事、监事、高级管理人员和律师等出现了本次股东大会。

　二、提案审议情况

　（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

　（二）本次股东大会的议案审议情况：

　1、关于修改公司《章程》的议案，（表决情况：同意的有207,231,228股，反对的有81,700股；弃权的有0股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是99.96%、0.04%、0%），表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有31,861股，反对的有81,700股,弃权的有0股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别28.06%、71.94%、0%。

　2、关于修改公司《董事会议事规则》的议案，（表决情况：同意的有207,231,228股，反对的有81,700股；弃权的有0股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是99.96%、0.04%、0 %），表决结果：该议案获得通过。

　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有31,861股，反对的有81,700股,弃权的有0股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别28.06%、71.94%、0%。

　3、关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案，该项议案下的交易事项不涉及关联交易。（表决情况：同意的有207,215,928股，反对的有97,000股；弃权的有0股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是99.95%、0.05%、0%），表决结果：该议案获得通过。

　其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有16,561股，反对的有97,000股,弃权的有0股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别14.58%、85.42%、0%。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

　2.律师姓名：陈洁芳 谭天俊

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　备查文件：

　1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

　2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　2016年10月17日