本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　现场会议召开时间：2016年10月17日（星期一）下午3:00。

　网络投票时间：2016年10月16日—2016年10月17日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年10月17日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月16日15:00至2016年10月17日15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　（4）会议召集人：公司董事会。

　（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。

　（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规等规范性文件及公司《章程》的规定。

　2、会议出席情况

　（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计40名，本次会议代表有表决权的股份2,112,000股，占公司股份总数的0.5280%。其中：

　参加现场会议的股东及股东代理人5名（其中3人为关联股东），本次会议代表有表决权的股份19,100股，占公司股份总数的0.0048%；

　参加网络投票的股东35名，代表有表决权的股份2,092,900股，占公司股份总数的0.5232%；

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共37名，本次会议代表有表决权的股份2,112,000股，占公司股份总数的0.5280%。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、方炜君律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。

　关联股东深圳市浩明投资管理有限公司、何金明先生、深圳市人人乐咨询服务有限公司对本议案回避表决，回避表决297,890,091股。

　表决结果：同意2,101,400股，占参与本次股东大会表决的有效表决权股份总数的99.4981%；反对10,600股，弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意2,101,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4981%；反对10,600股，弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、方炜君律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2016年第二次临时股东大会会议决议；

　2、北京市盈科（深圳）律师事务所对公司2016年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年十月十八日