证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-028

　深圳市机场股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于近日收到董事张功平先生递交的辞职报告。张功平先生因已达法定退休年龄，提请辞去公司第六届董事会董事职务。张功平先生辞职后不再担任公司其他职务。截至目前，张功平先生未持有公司股票。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张功平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。

　公司董事会对张功平先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　深圳市机场股份有限公司董事会

　二〇一六年十月十七日

　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-029

　深圳市机场股份有限公司

　第六届董事会第六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据本公司《公司章程》规定，公司第六届董事会第六次临时会议于2016年10月17日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票8张，实收7张，其中独立董事3张。陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮董事、张建军、汪军民、黄亚英独立董事亲自参与了本次会议，董事长汪洋因故未能参加本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　1.关于授权公司董事陈繁华先生代行董事长职务的议案；

　因个人原因，公司董事长汪洋先生暂时无法履行职务，依据《公司章程》规定，董事会授权公司董事陈繁华先生代行董事长职务，按照《公司法》、《公司章程》和公司相关管理制度规定履行职责。授权公司董事陈繁华先生根据公司的实际经营需要就具体事宜进行转委托。本授权经董事会审议通过后立即生效，本授权于公司选举出新任董事长之日失效。

　本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2.关于提名罗育德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；（简历附后）

　本次会议提名罗育德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　3.关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。

　根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会，时间定于2016年11月9日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　详细内容请见公司2016年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

　上述第2项议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市机场股份有限公司董事会

　二〇一六年十月十七日

　附件：非独立董事候选人简历

　罗育德：男，1971年出生，研究生学历，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

　主要工作经历：

　1992年2月至1994年11月任深圳市南山区政法委员会干部，1994年11月至1998年9月任深圳市南山区粤海街道团委副书记（副科级）、区政协委员，1998年9月至2002年6月任共青团深圳市南山区委副书记，2002年6月至2006年10月任共青团深圳市南山区委书记、区直属机关工委青年委员、区委候补委员，区政府副区长人选、党组成员，2006年10月至2013年6月任深圳市南山区政府副区长、党组成员，兼区社会工作委员会副主任，2013年6月至2016年5月任深圳市南山区委常委，区政府副区长、党组副书记，市前海深港现代服务业合作区管理局（前海湾保税港区管理局）副局长、党组成员，2015年7月至2016年5月兼任中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组成员，2016年5月至10月任深圳市机场（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，2016年10月至今，任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。

　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-030

　深圳市机场股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的

　通知

　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2016年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，公司定于2016年11月9日（星期三）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2016年11月9日（星期三）14:30

　（2）网络投票时间：2016年11月8日-2016年11月9日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月9日交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月8日15：00至2016年11月9日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　本次股东大会的股权登记日：2016年11月3日（星期四），截至2016年11月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

　二、会议审议事项

　（一）会议议案

　本次股东大会审议的议案有1项，该项议案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

　具体审议事项如下：

　1、关于选举罗育德先生为公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；

　（1）罗育德

　该项议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。该项议案须采用累积投票制。

　（二）披露情况

　该项议案的具体内容请见刊登在2016年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告》。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

　（二）登记时间：2016年11月7日－8日(9:00-16:00)

　（三）登记地点：公司董事会办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件1。

　五、其它事项

　（一）现场会议会期半天，交通及食宿费用自理

　（二）联系方式

　地址：深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005室

　电话：0755-23456331

　传真：0755-23456327

　邮编：518128

　联系人：林俊、郝宇明

　六、备查文件

　公司第六届董事会第六次临时会议决议公告。

　特此公告。

　深圳市机场股份有限公司董事会

　二〇一六年十月十七日

　附件1

　深圳市机场股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。

　（二）议案设置及意见表决：

　1、议案设置情况。如下表所示：

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　2、填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　选举董事（如议案1，有1位候选人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　股东可以将票数投给1位董事候选人，总数不得超过其拥有的选举票数。

　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2016年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　四、网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　附件2

　深圳市机场股份有限公司

　股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

　对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

　■

　注：议案一实行累积投票制表决，请填写具体的表决权票数。

　委托人(签名)： 　 受托人(签名)：

　委托人身份证号码： 　  受托人身份证号码：

　委托人持有股数： 　  委托人股东帐号：

　委托日期： 委托权限：

　二〇一六年 月 日