第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）罗博先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　公司2016年第三季度报告未经审计。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√是 □ 否

　■

　注:公司于2015年底成功竞买广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”）98.856%的股权，并于2016年2月初完成了本次长虹日电股权受让的工商变更登记手续，本次股权过户完成后，本公司持有长虹日电98.856%的股权。按《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当调整合并报表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此对期初数及上年同期数进行了重述。

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　□适用 √ 不适用

　截止披露前一交易日的公司总股本：

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表项目变动情况及原因分析

　单位：元

　■

　2、利润表项目变动情况及原因分析

　单位：元

　■

　3、现金流量表表项目变动情况及原因分析

　单位：元

　■

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）公司前次募集资金使用情况及募投项目进展情况

　鉴于公司2010年非公开发行股票募集资金投资的所有项目均已实施完成并达产，公司已将前次募集资金账户余额全部提取。截至2016年9月30日，本公司取得募前次集资金净额117,795.4320万元，累计资金利息4,478.8824万元，共计122,274.3144万元。募投项目累计投入资金为91,470.6054万元，实际补充流动资金30,803.7090万元。目前，公司已经办理完成前次募集资金专户销户工作。

　（二）公司2016年非公开发行股票事项

　公司于2015年底开始实施非公开发行股票事宜，并于2016年7月25日收到中国证监会《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396号），中国证监会批复核准公司本次非公开发行股票事项。

　上述事项的详细情况公司于2015年11月19日、12月23日、12月30日、2016年1月30日、2月24日、3月7日、3月19日、3月25日、4月2日、4月7日、4月23日、4月30日、5月19日、7月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2015-053号、2015-054号、2015-057号、2015-063号、2015-064号、2015-065号、2015-070号、2016-006号、2016-007号、2016-009号、2016-010号、2016-011号、2016-012号、2016-014号、2016-015号、2016-016号、2016-017号、2016-018号、2016-019号、2016-024号、2016-036号、2016-037号、2016-040号、2016-045号、2016-049号、2016-051号及公司2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告）进行了披露。

　2016年9月，公司成功向四川长虹电器股份有限公司等7名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票280,858,676股，每股面值1.00元，每股发行价人民币5.59元，募集资金总额为人民币1,569,999,998.84元，扣除各项发行费用（含税）29,267,276.08元，募集资金净额为人民币1,540,732,722.76元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于2016年9月18日对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2016CDA40272）。

　为规范公司募集资金管理，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司分别在农业银行合肥金寨路支行、交通银行合肥寿春支行、光大银行长江西路支行及工商银行合肥长江东路支行共4家银行开立募集资金专项账户用于存放募集资金。同时，公司和承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与前述银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　本次非公开发行完成后，公司总股本由763,739,205股增加至1,044,597,881股。本次发行新增股份，本公司已于2016年9月28日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料，并已于2016年10月14日在深圳证券交易所上市。同时，公司原第二大股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“产投集团”）原持有本公司无限售流通股股份47,823,401股，占公司本次非公开发行前总股本763,739,205股的6.26%。本次公司非公开发行完成后，产投集团持有的本公司股份股数不变，但持股比例被动稀释降至4.58%，不再是公司持股5%以上的股东。

　上述事项的详细情况公司于2016年10月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2015-057号、2015-059号、2015-060号、2015-061号公告）进行了披露。

　鉴于公司本次非公开发行股票的承销保荐机构已将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至本公司指定的募集资金存储专户。其中，公司本次非公开发行股票的“补充流动资金项目”账户，扣除承销保荐费用后，实际到账金额为271,999,998.84元。根据信永中和出具的《验资报告》，扣除公司本次非公开发行股票的其他发行费用1,267,276.08元后，公司将按计划把该账户剩余资金270,732,722.76元及利息全额提取用于补充流动资金，并在资金提取完成后将“补充流动资金项目”账户予以注销。

　（三）公司年度业绩激励基金实施情况

　2012年8月9日、2012年8月28日，公司第七届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”）。详细情况公司于2012年8月10日和8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2012-028号、2012-035号）进行了披露。

　1、关于公司2012年度、2013年度、2014年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

　详见2016年3月25日披露的公司《2015年年度报告》中“第五节重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中“公司年度业绩激励基金实施情况”。

　截至本报告期末，部分2012年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）以其获授的2012年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票可全部解禁，部分2013年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）以其获授的2013年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票可解禁50%，前述部分激励对象的总体减持情况见下文；2014年度业绩激励对象以其获授的2014年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票持股期限未满一年，所有激励对象已购买的股票按其承诺进行锁定。业绩激励对象中的现任董事、监事及高级管理人员因实施2012年度、2013年度、2014年度业绩激励方案所购买的本公司股票未减持。

　2、公司业绩激励对象持股及减持情况

　截至2016年9月30日，所有激励对象共计持有公司股票数量为10,386,002股，占公司总股本的1.36%，其中A股9,052,870股，占公司总股本比例约为1.19%，B股1,333,132股，占公司总股本比例约为0.17%。截至2016年9月30日，部分2012年度、2013年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）自2014年9月至本报告期末，累计减持3,093,454股，约占公司总股本的0.41%，其中本报告期内减持976,101股，约占公司总股本的0.13%。

　（四）与四川长虹集团财务有限公司的交易情况

　经2016年公司董事会、股东大会决议，同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）继续签署为期三年的《金融服务协议》。根据协议，长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供存、贷款等一系列金融服务。年初至报告期末公司与长虹财务公司的关联交易情况如下：

　■

　注：公司于2016年初收购了广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”），上表中已包含长虹日电与长虹财务公司关联交易的存款、票据等金融业务情况。

　（五）其他重要事项

　■

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　注：表格中已履行完毕的承诺公司在下次定期报告中将不再披露。

　四、对2016年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　合肥美菱股份有限公司

　董事长：刘体斌

　2016年10月18日

　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-062

　合肥美菱股份有限公司

　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。

　2、会议于2016年10月17日以通讯方式召开。

　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事胥邦君先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

　5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《2016年第三季度报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　根据国家相关会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2016年9月30日的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，计入当期损益。2016年1-9月份母公司及子公司合计计提坏账准备为775,031.69元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2016年9月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计4,991,529.46元计入当期损益。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过《关于固定资产处置的议案》

　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2016年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的固定资产进行处置。该部分资产账面原值62,309,581.23元，账面价值27,484,537.16元，扣除取得的处置净收入26,460,665.40元，净损失1,023,871.76元计入当期损益。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

　根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定，2016年第三季度，因社保基数调整，公司现有内部退养员工从本期至正式退休期间新增生活补助费共计2,174,969.83元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入当期损益。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　6、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　经中国证监会《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396号）核准，公司已成功向四川长虹电器股份有限公司等7名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）280,858,676股。本次发行完成后，公司注册资本由人民币763,739,205元增加至人民币1,044,597,881元。

　根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜。同意对《公司章程》部分条款做相应修改如下：

　（1）原文“第一章 总则”中“第六条”：

　原规定：公司注册资本为人民币763,739,205元。

　现修改为：公司注册资本为人民币1,044,597,881元。

　（2）原文“第三章 股份”中“第十九条”：

　原规定：公司的股本结构为：总股本763,739,205股，其中：A股：600,875,205股，占股份总额78.68%。B股：162,864,000股,占股份总额21.32%。均为普通股。

　现修改为：公司的股本结构为：总股本1,044,597,881股，其中：A股：881,733,881股，占股份总额84.41%。B股：162,864,000股,占股份总额15.59%。均为普通股。

　本议案无需提交公司股东大会审议。

　修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文公司已于同日在巨潮资讯网上进行了披露。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　7、审议通过《关于公司通过公开挂牌方式转让子公司合肥美菱包装制品有限公司100%股权的议案》

　为优化公司资源配置，剥离与公司主业不相关、经营效率低且亏损的资产，同意公司将持有的下属子公司合肥美菱包装制品有限公司（以下简称“美菱包装”）100%股权（其中，公司直接持有美菱包装48.26%的股权，通过全资子公司合肥美菱集团控股有限公司间接持有美菱包装51.74%的股权）在西南联合产权交易所进行公开挂牌转让。股权挂牌价格不低于美菱包装股东全部权益的评估价值2,321.89万元（评估基准日为2016年7月31日），股权转让价格由挂牌后竞价成交结果确定。

　授权公司经营层按照有关规定和程序办理上述股权挂牌转让相关事宜。

　详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于公开挂牌转让子公司合肥美菱包装制品有限公司100%股权的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　8、审议通过《关于全面修订<合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度>的议案》

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度（2016年10月修订）》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　9、审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司利用自有临时性闲置资金不超过20亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起）。

　详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　合肥美菱股份有限公司 董事会

　二〇一六年十月十八日

　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-063

　合肥美菱股份有限公司

　第八届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式送达全体监事。

　2、会议于2016年10月17日以通讯方式召开。

　3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　4、会议由监事会主席余万春先生主持，监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先生、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

　5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《2016年第三季度报告》

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　监事会认为：公司对截至2016年9月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

　监事会认为：公司2016年第三季度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　4、审议通过《关于固定资产处置的议案》

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　5、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　6、审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，择机进行投资理财业务，能够有效地提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。监事会将对理财产品投资情况进行监督与检查。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字的第八届监事会第十三次会议决议；

　2、深交所要求的其它文件。

　特此公告

　合肥美菱股份有限公司 监事会

　二〇一六年十月十八日

　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-065

　合肥美菱股份有限公司

　关于公开挂牌转让子公司合肥美菱包装制品有限公司100%股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、交易内容：合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将持有的下属子公司合肥美菱包装制品有限公司（以下简称“美菱包装”）100%股权（以下简称“标的股权”，其中，公司直接持有美菱包装48.26%的股权，通过全资子公司合肥美菱集团控股有限公司间接持有美菱包装51.74%的股权）在西南联合产权交易所进行公开挂牌转让。股权挂牌价格不低于美菱包装股东全部权益的评估价值2,321.89万元（评估基准日为2016年7月31日）。最终转让价格将根据挂牌后竞价成交结果确定。

　2、本次采取公开挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。

　3、本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　4、本次公开挂牌转让股权涉及的资产评估事项尚需国有资产监督管理部门备案。

　一、交易概述

　1、交易基本情况

　为优化公司资源配置，剥离与公司主业不相关、经营效率低且亏损的资产，公司拟将持有的下属子公司美菱包装100%股权在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）进行公开挂牌转让。股权挂牌价格不低于美菱包装股东全部权益的评估价值2,321.89万元（评估基准日为2016年7月31日）。最终转让价格将根据挂牌后竞价成交结果确定。

　2、审议程序

　2016年10月17日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司通过公开挂牌方式转让子公司合肥美菱包装制品有限公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　3、本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　4、本次公开挂牌转让股权涉及的资产评估事项尚需国有资产监督管理部门备案。

　二、交易对方的基本情况

　公司将通过在西南联交所公开挂牌的方式转让公司直接及间接持有美菱包装100%的股权，交易对方尚无法确定。

　三、交易标的基本情况

　（一）基本情况

　1、公司名称：合肥美菱包装制品有限公司

　2、成立日期：1993年12月31日

　3、注册地址：安徽省合肥市东二十埠美菱工业园

　4、注册资本：1,740万美元

　5、法定代表人：黄大年

　6、经营范围：瓦楞纸板、纸箱、纸芯管、EPS泡塑包装材料、铝箔胶粘带的生产、销售，房屋租赁。

　（二）股权结构

　公司直接及间接持有美菱包装100%的股权，具体情况如下：

　■

　（三）财务状况

　美菱包装最近三年又一期主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　（四）标的股权的情况

　本次拟转让的标的股权：公司直接及间接持有美菱包装100%的股权，其中公司直接持有美菱包装的股权为48.26%，公司通过全资子公司合肥美菱集团控股有限公司（以下简称“美菱集团”）间接持有美菱包装的股权为51.74%。

　上述股权不存在质押、抵押、司法冻结等法律限制转让的情形，公司及美菱集团拥有相关股权完全的处分权，美菱包装不存在对外担保及关联方资金占用等情形。

　（五）标的股权的审计和评估情况

　1、审计情况

　根据信永中和会计师事务所出具的无保留意见审计报告（XYZH/2016CDA40274），经审计，截至2016年7月31日，美菱包装资产总计为54,949,886.55元，负债为39,605,841.36元，股东权益合计为15,344,045.19元。2016年1-7月，美菱包装实现营业收入40,632,578.21元，实现净利润-3,418,862.66元。

　2、评估情况

　根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2016]182号评估报告，本次评估采用资产基础法对美菱包装的股东全部权益进行评估，评估基准日为2016年7月31日。截至评估基准日，美菱包装股东全部权益的评估结论为2,321.89万元，具体如下：

　委托评估资产账面价值5,494.99万元，评估价值6,282.47万元，评估增值787.48万元，增值率为14.33%；委托评估负债账面价值3,960.58万元，评估价值3,960.58万元，无评估增减值；委托评估的股东权益账面价值为1,534.41万元，评估价值为2,321.89万元，评估增值787.48万元，增值率为51.32 %。

　（六）股权转让方式及价格

　本次转让的标的股权将通过西南联交所公开挂牌转让，挂牌价格不低于标的股权股东全部权益的评估价值2,321.89万元。最终转让价格将根据挂牌后竞价成交结果确定。

　四、交易协议的主要内容

　本次交易标的将在西南联交所公开挂牌转让，交易对手尚不明确，尚未签署交易相关合同及协议。

　五、本次股权转让的目的和对公司的影响

　本次通过公开挂牌的方式转让公司直接及间接持有的美菱包装100%股权，旨在优化公司资源配置，剥离与公司主业不相关、经营效率低且亏损的资产，有利于降低公司经营损失，快速实现资产变现。同时，通过优化公司非主营业务，聚焦资源，发展主业，提高公司整体竞争力，符合公司战略发展要求。

　本次交易将为公司带来一定的收益。本次交易完成后，美菱包装将不再纳入公司合并报表范围，本次股权转让没有改变公司主营业务发展方向，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　六、其他说明

　公司不存在为美菱包装提供担保、委托美菱包装理财的情况，同时，美菱包装不存在非经营性占用公司资金等方面的情况。本次交易公司将通过公开挂牌的方式进行，最终的交易对方、交易价格尚无法确定，存在交易不成功的风险。公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　七、备查文件目录

　1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次会议决议；

　2、信永中和会计师事务所出具的无保留意见审计报告（XYZH/2016CDA40274）；

　3、四川天健华衡资产评估有限公司出具的《美菱股份和美菱集团拟转让持有的合肥美菱包装制品有限公司股权项目评估报告》（川华衡评报[2016]182号）；

　4、深交所要求的其它文件。

　特此公告

　合肥美菱股份有限公司 董事会

　二〇一六年十月十八日

　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-066

　合肥美菱股份有限公司

　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证监会《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396号）核准，合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）已成功向四川长虹电器股份有限公司等7名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票280,858,676股，每股面值1.00元，每股发行价人民币5.59元，募集资金总额为人民币1,569,999,998.84元，扣除各项发行费用（含税）29,267,276.08元，募集资金净额为人民币1,540,732,722.76元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月18日对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2016CDA40272）。经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行股票已于2016年10月14日在深圳证券交易所上市。

　根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜。《公司章程》部分条款修改情况如下：

　1、原文“第一章 总则”中“第六条”：

　原规定：公司注册资本为人民币763,739,205元。

　现修改为：公司注册资本为人民币1,044,597,881元。

　2、原文“第三章 股份”中“第十九条”：

　原规定：公司的股本结构为：总股本763,739,205股，其中：A股：600,875,205股，占股份总额78.68%。B股：162,864,000股,占股份总额21.32%。均为普通股。

　现修改为：公司的股本结构为：总股本1,044,597,881股，其中：A股：881,733,881股，占股份总额84.41%。B股：162,864,000股,占股份总额15.59%。均为普通股。

　本事项无需提交公司股东大会审议。修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文公司已于同日在巨潮资讯网上进行了披露。

　特此公告

　合肥美菱股份有限公司 董事会

　二〇一六年十月十八日

　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-067

　合肥美菱股份有限公司

　关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提高合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自有临时性闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有临时性闲置资金不超过20亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起）。现将相关情况说明如下：

　一、使用自有资金进行银行理财产品投资的概述

　（一）理财产品投资的目的

　公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用自有临时性闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级不超过R3级或有保本约定类型）、稳健型理财产品，有利于提高公司自有临时性闲置流动资金使用效率，增加公司收益。

　（二）理财产品投资的种类

　为控制风险，公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低（风险评级不超过R3级或有保本约定类型）的银行理财产品；信用度较高的证券公司等金融机构发行的稳健型、低风险收益凭证和结构化理财产品等；信誉度较高的信托公司发行的低风险理财产品。

　1、银行理财产品

　根据产品风险特性,一般银行将理财产品风险由低到高分为R1（谨慎型）、R2（稳健型）、R3（平衡型）、R4（进取型）、R5（激进型）五个级别。

　R1级（谨慎型）：保证本金的完全偿付，产品收益随投资表现变动，且较少受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。

　R2级（稳健型）：不保证本金的偿付，但本金风险相对较小，收益浮动相对可控。

　R3级（平衡型）：不保证本金的偿付，有一定的本金风险，收益浮动且有一定波动。

　R4级（进取型）：不保证本金的偿付，本金风险较大，收益浮动且波动较大，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。

　R5级（激进型）：不保证本金的偿付，本金风险极大，同时收益浮动且波动极大，工薪阶层如何理财，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。

　2、证券公司收益凭证产品

　证券公司发行的有约定本金和收益偿付与特定标的相关联的有价证券，其实质为证券公司发行的一种债务类筹资产品，证券公司本金保障型收益凭证产品与公司前期购买的银行保本型理财产品有类似的特点，具有本金保证、低风险、预期收益率高于银行活期存款及一年期内定期存款利率优势。

　3、证券公司发行的结构化理财产品

　证券公司发行的产品设计中嵌入了金融衍生工具，将固定收益产品(通常是定息债券)与金融衍生交易(如远期、期权、掉期等)融合一体的理财产品。因具有“固定+衍生”的特性，即通过将大部分资金投资于固定收益产品，小部分资金进行衍生品投资。产品按收益权划分为优先级和劣后级（或次级、进取级），当理财产品到期清算时，将按照合同约定的预期收益率优先满足优先级本金及其基本收益的分配，剩余部分再对劣后级（或次级、进取级）进行分配。公司拟购买该理财产品中的优先级部分。上述理财产品与银行保本型理财产品有类似的特点，具有本金保证、低风险、预期收益率高于银行活期存款及一年期内定期存款利率优势。

　4、信托理财产品

　信托理财产品是指信托公司为投资者提供的一种低风险、收益稳定的金融理财产品，是在“受人之托，代人理财”的宗旨下，受托人根据融资方的资金需求设立的特定用途的资金募集行为，委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，按约定的收益分配期限获取回报的一种金融理财产品。

　上述投资产品不得用于质押，理财产品专用结算账户不得作其他用途。

　（三）理财产品投资的额度

　本次拟安排的投资理财产品的每日动态余额不超过20亿元人民币（该额度可以滚动使用）。为保证公司日常经营需要使用，公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据项目的进展情况，公司将及时收回部分或全部投资额。

　（四）理财产品投资的资金来源

　公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有临时性闲置资金。

　（五）理财产品投资的实施方式

　根据公司股东大会及董事会决议内容及相关法律法规的规定，在额度范围内公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择实力雄厚的大型银行或合格专业的证券公司、信托公司等金融机构；选择理财产品的投资品种；明确理财产品投资金额；理财产品投资期限、签署合同及协议等。

　（六）理财产品投资的信息披露

　公司将根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。

　二、需履行的审批程序的说明

　本事项已经公司于2016年10月17日召开的第八届董事会第二十六次会议决议通过，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次理财产品投资额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

　三、公司理财产品投资的风险与控制

　1、理财产品投资的风险

　（1）公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。

　（3）理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

　2、理财产品投资的风险控制

　为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司全面修订了《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定。

　四、公司理财产品投资的影响

　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以临时性闲置资金进行理财产品投资，动态余额不超过20亿元，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

　2、通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　五、独立董事独立意见

　本公司独立董事认真审阅董事会提交的《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》相关材料后，发表独立意见如下：

　1、公司本次利用自有临时性闲置资金进行投资理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　2、公司已就理财产品投资全面修订了《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》，健全和完善了公司内部控制体系和内控制度，可有效控制理财投资风险，保障公司资金安全。

　3、本次理财投资额度用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品，为风险可控的理财投资。公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有临时性闲置资金进行理财投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　因此，我们认为：公司使用自有临时性闲置资金不超过20亿元人民币进行理财投资风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》、《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》的有关规定。我们同意公司使用自有闲置资金不超过20亿元人民币进行理财投资，投资期限一年，并同意将该项议案提交股东大会审议。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次会议决议；

　2、合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

　特此公告

　合肥美菱股份有限公司 董事会

　二〇一六年十月十八日

　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-064