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2016年09月28日 星期三 上一期  下一期
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会稽山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

 股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2016-053

 会稽山绍兴酒股份有限公司

 第四届董事会第一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2016年9月27日以现场表决方式召开。会议通知于2016年9月21日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到董事9名,实际出席董事8名。独立董事陈三联先生因工作原因未能亲自出席,书面委托独立董事陈丹红女士代为出席表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

 二、董事会会议审议情况

 会议通过认真审议,采取记名投票方式,经与会董事书面表决,审议并通过了以下议案:

 1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

 董事会选举金建顺先生为公司第四届董事会董事长,傅祖康先生、翁桂珍女士为公司副董事长,任期为三年(2016年9月27日至2019年9月26日)。

 根据《公司章程》第八条的规定,本公司法定代表人为金建顺先生。

 金建顺先生、傅祖康先生和翁桂珍女士的简历详见附件。

 本议案以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 2、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

 董事会确定四个专门委员会成员组成如下:

 (1)董事会战略委员会:董事会战略委员会由五人组成,其中独立董事一人。公司董事长金建顺先生为董事会战略委员会主任委员,公司副董事长傅祖康先生、翁桂珍女士、董事金良顺先生、独立董事金自学先生为董事会战略委员会委员。

 (2)董事会审计委员会:董事会审计委员会由三人组成,其中,独立董事二人。公司独立董事陈丹红女士为董事会审计委员会主任委员,独立董事陈三联先生、董事邬建昌先生为董事会审计委员会委员。

 (3)董事会薪酬与考核委员会:董事会薪酬与考核委员会由三人组成,其中,独立董事二人。公司独立董事陈三联先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,公司独立董事陈丹红女士、董事长金建顺先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

 (4)董事会提名委员会:董事会提名委员会由三人组成,其中,独立董事二人。公司独立董事金自学先生为董事会提名委员会主任委员,公司独立董事陈三联先生、董事长金建顺先生为董事会提名委员会委员。

 上述各专门委员会委员任期三年(2016年9月27日至2019年9月26日),简历详见附件。

 本议案以逐项表决方式,最终统计为相同的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

 经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任傅祖康先生为公司总经理,任期为三年(2016年9月27日至2019年9月26日)。傅祖康先生简历详见附件。

 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

 经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任茅百泉先生、唐雅凤女士为公司副总经理,任期为三年(2016年9月27日至2019年9月26日)。聘任唐雅凤女士为公司财务总监,任期为三年(2016年9月27日至2019年9月26日)。茅百泉先生、唐雅凤女士的简历详见附件。

 本议案以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

 经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任金雪泉先生为公司董事会秘书,任期为三年(2016年9月27日至2019年9月26日)。金雪泉先生的简历详见附件。

 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

 董事会同意聘任应铭先生为公司证券事务代表,任期为三年(2016年9月27日至2019年9月26日)。应铭先生的简历详见附件。

 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 特此公告

 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

 二○一六年九月二十八日

 附件:个人简历

 金建顺先生简历:

 金建顺,男,1959年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任绍兴县杨汛桥中心学校教师,部队政治处干事,绍兴市人事局主任科员,绍兴福乐院院长,绍兴华能超市有限公司总经理,精功集团有限公司常务副总经理,精功集团有限公司董事局副主席,浙江精功控股有限公司董事长,浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理、会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、会稽山(北京)商贸有限公司董事,会稽山(上海)实业有限公司董事。现任精功集团董事局副主席、董事,会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、党委书记,浙江嘉善黄酒股份有限公司董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事。

 傅祖康先生简历:

 傅祖康,男,1964年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,工商管理硕士,会计师、高级经济师、国家级黄酒评委。历任绍兴经编机械总厂财务科长,海南海联实业公司财务经理,浙江华能综合发展有限公司财务部经理,浙江华能精工集团总经理助理,精功集团有限公司副总经理、财务总监,浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任精功集团董事局董事,会稽山绍兴酒股份有限公司副董事长、总经理,浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长,会稽山(上海)实业有限公司执行董事,绍兴会稽山经贸有限公司执行董事,会稽山(北京)商贸有限公司执行董事、绍兴中酒检测有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事长、乌毡帽酒业有限公司董事长。

 翁桂珍女士简历

 翁桂珍,女,1963年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员、大学学历。历任绍兴县新甸乡政府副乡长,绍兴县新甸乡党委宣传委员,绍兴县钱清镇党委宣传委员,绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记,绍兴县杨汛桥镇党委副书记,绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长,绍兴县孙端镇党委书记,绍兴县外侨办主任,绍兴县商务局局长,绍兴市柯桥区卫生局(绍兴县卫生局)局长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长,会稽山绍兴酒股份有限公司董事。

 金良顺先生简历:

 金良顺,男,1954年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,高级工程师、高级政工师。历任绍兴经编机械总厂厂长,浙江华能综合发展有限公司副董事长,浙江华能精工集团董事长、总经理,精功集团有限公司董事长兼总经理、绍兴县彩虹实业有限公司董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长、总经理等;先后被评为全国新长征突击手、全国星火标兵、浙江省劳动模范、省优秀青年厂长、省星火明星企业家。金良顺先生于2007年9月至2009年1月任会稽山绍兴酒股份有限公司董事长。现任精功集团有限公司党委书记、董事局主席。2010年9月起至今任本公司董事。

 邬建昌先生简历

 邬建昌 男,1973年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,在职本科,会计师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部,绍兴县建设局会计、主办会计,绍兴县建筑业(房地产)管理局财审科副科长、负责人,绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理,绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理,绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长,绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理,绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司工会主席,绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司机关支部书记。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

 许江先生简历

 许江,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于中南财经政法大学,研究生学历,中国注册金融分析师。历任深圳发展银行信贷主任、副行长,深圳市鼎泓乘方投资有限公司总裁,万憬投资董事总经理。

 陈三联先生简历

 陈三联,男,1964年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学本科学历,无党派人士,1988年取得律师资格。历任浙江联合律师事务所第五所、浙江人地律师事务所律师,浙江省司法厅和浙江省律师协会联合主办的《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主编;浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长。现任浙江省律师协会秘书长,浙江省人民政府参事,浙江省政协委员,中共浙江省委政法委特邀督查员,浙江省法学会常务理事,浙江省知识界人士联谊会常务理事,浙江省消费者权益保护委员会理事、法律委员会委员,浙江工业大学法学院客座教授,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员,杭州仲裁委员会仲裁员,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事,物产中拓股份有限公司独立董事,嘉凯城集团股份有限公司独立董事。截止 2016 年 9月6日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

 金自学先生简历

 金自学,男,1958 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,生物学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长;绍兴文理学院元培学院生命科学系主任。现任绍兴文理学院生物学教授、中国生态经济学会生态恢复专业委员会理事、浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长,长期从事环境经济、生态经济及可持续发展战略研究和教育工作,兼职浙江华通医药股份有限公司独立董事。截止 2016 年 9月6日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

 陈丹红女士简历

 陈丹红,女,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,注册会计师,高级会计师。1997年4月取得国家注册会计师资格,1997年12月由国内贸易部评为高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教,浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长,新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理,浙江中业控股有限公司常务副总裁,道道集团股份有限公司CEO,浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区审计局特约审计员。现任浙江天马轴承股份有限公司独立董事、物产中拓股份有限公司独立董事、杭州汽轮机股份有限公司独立董事。截止 2016 年 9月6日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

 茅百泉先生简历

 茅百泉,男,1963年4月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,高级经济师、会计师。历任绍兴轴承总厂财务科长、总会计师,浙江中国轻纺城集团股份有限公司企业管理部副经理、经理,浙江中轻担保有限公司副总经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理兼财务总监。

 唐雅凤女士简历

 唐雅凤,女,1978年1月出生,中国国籍,无境外居留权,经济师,本科学历。曾任绍兴华能超市有限公司财务部核算科科长,精功集团有限公司财务部经理助理,浙江中国轻纺城股份有限公司财务部经理,浙江精功置业房产有限公司财务部经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理兼财务负责人、浙江嘉善黄酒股份有限公司监事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事、绍兴中酒检测有限公司监事、会稽山(上海)实业有限公司监事。

 金雪泉先生简历

 金雪泉,男, 1970 年 2 月出生,浙江省绍兴市柯桥区人,中共党员,本科学历,高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司团委书记、投资发展部经理、办公室主任、党委委员兼党委办主任、第四届、五届、六届监事会监事,杭州东皇投资有限公司副总经理,会稽山绍兴酒股份有限公司投资管理部经理、办公室主任兼人力资源部经理,现任本公司董事会秘书、工会主席、行政总监、办公室主任、证券投资部经理、浙江嘉善黄酒股份有限公司董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司监事会主席、乌毡帽酒业有限公司监事会主席。 金雪泉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 应铭先生简历

 应铭,男,1984 年12 月出生,浙江省绍兴市柯桥区人,中共党员,毕业于中国政法大学,硕士学历。曾任职深圳玛丝菲尔时装股份有限公司董事长助理,现任本公司证券事务代表、证券投资部副经理。应铭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证,与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2016-055

 会稽山绍兴酒股份有限公司

 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 为提高募集资金使用效益,保障会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)和股东利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,授权公司管理层,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高不超过3.5亿元(含3.5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。上述内容详见公司于2016年9月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2016-050)。

 公司于2016 年9 月26 日与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订了相关理财协议,现将有关情况公告如下:

 一、协议及产品主要内容

 协议一:中国工商银行法人理财产品协议书(一)

 认购产品名称:法人63天稳利理财产品

 认购产品类别:保本浮动收益

 认购金额:2,900万元

 交易日期:2016 年9 月26 日

 产品业绩基准:2.55%(年化)

 产品投资周期成立日:2016 年9 月27日

 产品投资周期:每63天为一个投资周期(遇节假日投资周期会延长)

 协议二:中国工商银行法人理财产品协议书(二)

 认购产品名称:法人91天稳利理财产品

 认购产品类别:保本浮动收益

 认购金额:1亿元

 交易日期:2016 年9 月26 日

 产品业绩基准:2.60%(年化)

 产品投资周期成立日:2016 年9 月27日

 产品投资周期:每91天为一个投资周期(遇节假日投资周期会延长)

 二、风险控制措施

 公司购买的为低风险的保本收益型理财产品,在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

 三、对公司日常经营的影响

 在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

 四、截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为12,900万元。

 特此公告

 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

 二○一六年九月二十八日

 股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2016-054

 会稽山绍兴酒股份有限公司

 第四届监事会第一次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、监事会会议召开情况

 会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2016年9月27日以现场表决方式召开。会议通知于2016年9月21日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

 二、监事会会议审议情况

 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

 经监事会审议通过,同意选举张国建先生为公司第四届监事会主席,任期三年(2016年9月27日至2019年9月26日)。

 张国建先生的简历详见附件

 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

 特此公告

 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

 二○一六年九月二十八日

 附件:

 张国建先生简历

 张国建,男,1961年5月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学学历,高级经济师。历任绍兴县海涂区校教师,区校副校长、校长,绍兴县陶里乡中心校副校长,绍兴县齐贤区校副校长,绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记,绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任,绍兴县政协副秘书长、办公室副主任,绍兴县文广局党工委书记、局长,绍兴县科技局党组书记、局长,绍兴县委党校党委书记、常务副校长,柯桥区(绍兴县)直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。

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