证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016-037

　中国第一重型机械股份公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年9月26日

　(二)股东大会召开的地点：天津市滨海新区经济技术开发区第二大街29号万丽泰达酒店

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事总裁马克主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席7人；

　2、公司在任监事5人，出席1人，监事李子凌、蒋金水、许崇勇、王安春因其他工作原因未出席本次会议；

　3、公司董事会秘书刘长韧出席了本次会议；公司高管张振戎、孙敏、朱青山、于兆卿因其他工作原因未出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年度外部审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于增补董事的议案

　■

　2、关于增补独立董事的议案

　■

　3、关于增补监事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、回避表决情况：无。

　2、特别决议情况：议案1为特别决议案，议案表决情况见二、议案审议情况。

　3、中小投资者单独计票情况：议案2、议案3.01为中小投资者单独计票议案，表决情况见涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　律师：杨映川

　2、律师鉴证结论意见：

　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　中国第一重型机械股份公司

　2016年9月28日

　证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016--038

　中国第一重型机械股份公司第三届董事会

　第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议通知及会议资料于2016年9月18日通过电子邮件方式发给公司全体董事，会议于2016年9月26日在天津万丽泰达酒店召开。会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事总裁马克主持，公司部分监事、高管等出（列）席本次会议。

　出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

　一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　刘明忠当选为公司第三届董事会董事长。

　表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

　公司董事会战略委员会由3名董事组成，委员会委员：杨清、刘明忠、王岭，委员会主席杨清。

　公司董事会提名委员会由3名董事组成，委员会委员：王岭、刘明忠、杨清，委员会主席为王岭。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司副总裁的议案》

　经总裁提名，公司董事会同意聘任刘长韧、隋炳利、祁文革、蒋金水为公司副总裁，刘长韧兼任董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于机构调整的议案》

　表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告

　附件：刘明忠、杨清、刘长韧、隋炳利、祁文革、蒋金水简历

　中国第一重型机械股份公司董事会

　2016年9月28日

　附件

　刘明忠简历

　一、基本情况：

　刘明忠，男，汉族，甘肃榆中人，1959年1月出生，1976年9月参加工作，1985年3月加入中国共产党，重庆大学毕业，博士研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司董事长、党委书记，中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记，新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记。

　二、工作简历：

　1976.09―1978.02 甘肃汽车齿轮厂工人

　1978.02―1982.02 重庆大学冶金系炼铁专业学生

　1982.02―1994.11 2672工厂总调度室干部、总调度长助理、副

　总调度长（其间兼任炼铁分厂代理生产副厂

　长）、总调度室主任、安全生产部部长、副厂

　长、总工程师

　1994.11―1997.05 新兴铸管联合公司常务副总经理（其间：

　1995.09―1998.09在北京科技大学冶金与生

　态工程学院钢铁冶金专业学习，获硕士学位）

　1997.05―1999.01 新兴铸管联合公司常务副总经理，新兴铸管

　股份有限公司副董事长

　1999.01―1999.12 新兴铸管（集团）有限责任公司总经理，新

　兴铸管股份有限公司副董事长

　1999.12―2005.03 新兴铸管（集团）有限责任公司副董事长，

　新兴铸管股份有限公司副董事长、总经理（其

　间：2001.10―2005.03在北京科技大学冶金

　与生态工程学院钢铁冶金专业学习，获博士

　研究生学历）

　2005.03―2005.06 新兴铸管集团有限公司董事长

　2005.06―2011.06 新兴铸管集团公司董事长、党委副书记

　（其间：2007.09―2008.01在中央党校半年制

　中青班学习；2008.03―2010.01在中央党校

　在职研究生班学习；2010.11― 兼任中国国

　际投资促进会中巴企业家委员会中方委员会

　主席）

　2011.06―2015.02 新兴际华集团有限公司董事长、党委书记，

　新兴铸管股份有限公司董事长（期间：

　2012.11― 党的十八大代表；2013.02― 第十

　二届全国人大代表）

　2015.02―2016.05 新兴际华集团有限公司董事长、党委书记

　2016.05―2016.09 中国第一重型机械集团公司董事长、党委书

　记，新兴际华集团有限公司董事长、党委副

　书记

　2016.09― 中国第一重型机械集团公司董事长、党委书

　记，中国第一重型机械股份公司董事长、党委

　书记，新兴际华集团有限公司董事长、党委副

　书记。

　杨清简历

　一、基本情况：

　杨清，男，汉族，天津市人，1951年12月出生，1969年3月参加工作，1979年8月加入中国共产党，中国人民大学毕业，大学学历，教授级高级工程师，曾任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理，现任中国第一重型机械股份公司独立董事，战略委员会主席，提名委员会委员。

　二、工作简历：

　1969.03―1970.08 水电部青铜峡五七干校 学员

　1970.08―1975.05 宁夏水电局青铜峡电机厂 工人

　1975.05―1976.03 宁夏水电局青铜峡电机厂 车间负责人

　1976.03―1976.06 宁夏水电局青铜峡电机厂生技科 负责人

　1976.06―1979.02 宁夏水电局青铜峡电机厂 生产负责人

　1979.02―1979.09 宁夏水电局青铜峡电机厂 负责人

　1979.09―1980.05 宁夏水电局银川电力修造厂 负责人

　1980.05―1982.08 水电部地质勘探机电研究所建厂队 副队长

　1982.08―1983.12 水电部地质勘探机电研究所实验车间 副主任

　1983.12―1987.03 水电部地质勘探机电研究所试验工厂副厂长

　(1984.07―1986.06) 中国人民大学工业经济管理专业在职学习获大学学历

　1987.03―1987.10 水电部地质勘探机电研究所电气研究室 副主任

　1987.10―1989.02 水电部地质勘探机电研究所 代所长

　1989.02―1992.08 国家水利部地质勘探机电研究所 所长

　1992.08―1993.11 中国三峡总公司（筹）北京办事处 代副主任

　1993.11―1997.04 中国长江三峡集团公司北京代表处 副主任

　1997.04―2000.01 中国长江三峡集团公司工程建设部 副主任

　2000.01―2012.08 中国长江三峡集团公司 党组成员、副总经理

　2015.04―2016.09 中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事

　2016.09― 中国第一重型机械股份公司第三届董事会独

　立董事，战略委员会主席，提名委员会委员。刘长韧简历

　一、基本情况：

　刘长韧，男，汉族，黑龙江省海伦市人，1960年2月出生，1982年3月参加工作，1984年6月加入中国共产党，齐齐哈尔师范学院毕业，大学学历，教育学学士学位，教授级高级政工师，现任中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任、党委办公室主任。

　二、工作简历：

　1978.03―1981.12 齐齐哈尔师范学院政治系政教专业 学习

　1981.12―1982.03 待分配

　1982.03―1986.02 第一重型机器厂宣传部 干事

　1986.02―1987.06 第一重型机器厂普法办公室 干事

　1987.06―1989.10 第一重型机器厂团委 副书记

　1989.10―1993.03 第一重型机器厂团委 书记

　1993.03―1996.01 中国第一重型机械集团公司团委 书记

　1996.01―1996.09 中国第一重型机械集团公司水锻分厂 党总

　支书记

　1996.09―1999.05 中国第一重型机械集团公司党委宣传部 部

　长

　1999.05―2000.02 中国第一重型机械集团公司总经理办公室

　主任、党委办公室主任、党委宣传部部长

　2000.02―2002.09 中国第一重型机械集团公司总经理办公室

　主任、党总支书记、党委办公室主任

　2002.09―2002.12 中国第一重型机械集团公司党委办公室

　主任，中国第一重型机械（集团）有限责任公司总

　经理办公室主任、党总支书记

　2002.12―2005.12 中国第一重型机械集团公司 总经理助理、党委

　办公室主任、中国第一重型机械（集团）有限责任

　公司总经理办公室主任、党总支书记

　2005.12―2008.12 中国第一重型机械集团公司党委委员、总

　经理助理、办公室主任、党委办公室主任、

　党总支书记

　2008.12―2016.09 中国第一重型机械集团公司党委委员、中

　国第一重型机械股份公司董事会秘书、董

　事会办公室主任、党委办公室主任。

　2016.09― 中国第一重型机械集团公司党委委员、中

　国第一重型机械股份公司副总裁、董事会

　秘书、董事会办公室主任、党委办公室主

　任。隋炳利简历

　一、基本情况：

　隋炳利，男，汉族，吉林舒兰人，1963年3月出生，1984年8月参加工作，1988年9月加入中国共产党，华东工程学院大学毕业，本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总裁。

　二、工作简历：

　1980.07―1984.08 华东工程学院机械工程系特种机械专业学生

　1984.08―1994.11 第一重型机器厂第二技术处设计师

　1994.11―1997.02 中国第一重型机械集团公司第二技术处副科长

　1997.02―1998.06 中国第一重型机械集团公司第二技术处副总师

　1998.06―1999.05 中国第一重型机械集团公司第二技术处副处长

　1999.05―2000.02 中国第一重型机械集团公司舰炮研究所所

　长、书记

　2000.02―2002.01 中国第一重型机械集团公司军品专项总师

　2002.01―2002.12 中国第一重型机械集团公司副总工程师、生

　产长

　2002.12―2004.06 中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总

　工程师、生产长

　2004.06―2005.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总

　工程师、生产长、舰炮研究所所长

　2005.12―2007.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总

　裁、舰炮 研究所所长

　2007.12―2010.01 天津重型装备工程研究有限公司总裁

　2010.01―2012.05 天津重型装备工程研究有限公司总裁、书记

　2012.05―2013.03 中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位

　纪检组组长、天津重型装备工程研究有限公

　司总裁、书记

　2013.03―2016.09 天津重型装备工程研究有限公司总裁

　2016.09― 中国第一重型机械股份公司副总裁

　祁文革简历

　一、基本情况：

　祁文革，男，汉族，内蒙古武川人，1965年5月出生，1988年4月参加工作，1993年12月加入中国共产党，哈尔滨工业大学毕业，研究生班学历，工学学士学位，高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总裁。

　二、工作简历：

　1982.07―1986.07 沈阳航空工业学院机械系机制专业学生

　1986.07―1988.04 哈尔滨工业大学动力工程系流体传动专业学生

　1988.04―1993.04 第一重型机器厂设计研究院设计师

　1993.04―1996.02 中国第一重型机械集团公司设计研究院液压

　润滑科副科长

　1996.02―1997.05 中国第一重型机械集团公司设计研究院液压

　润滑科科长

　1997.05―1997.11 中国第一重型机械集团公司设计研究院副总

　设计师

　1997.11―1998.06 中国第一重型机械集团公司经营计划处副处长

　1998.06―2000.12 中国第一重型机械集团公司经营本部副部长

　(主持工作)、书记

　2000.12―2002.03 中国第一重型机械集团公司经营本部副部长

　(主持工作)

　2001.03―2002.01 (中央党校一年制中青年干部第十七期培训

　班学习)

　2002.03―2004.12 中国第一重型机械集团公司副总经济师

　2004.12―2005.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总

　经济师

　2005.12―2009.01 中国第一重型机械集团公司副总工程师

　2009.01―2011.01 中国第一重型机械股份公司总裁助理、物资

　采购部部长

　2011.01―2016.01 中国第一重型机械股份公司重型装备事业部

　总裁

　2016.01―2016.09 中国第一重型机械股份公司总裁助理

　2016.09― 中国第一重型机械股份公司副总裁

　蒋金水简历

　一、基本情况：

　蒋金水，男，汉族，湖北赤壁人，1962年6月出生，1986年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，燕山大学毕业，博士研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总裁、技术中心副主任。

　二、工作简历：

　1982.09―1986.07 东北重型机械学院轧钢机械专业学生

　1986.07―1993.03 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师

　1993.03―1998.08 中国第一重型机械集团公司设计研究院轧钢

　二科副科长

　1998.08―2000.06 中国第一重型机械集团公司设计研究院副总

　设计师

　2000.06―2004.12 中国第一重型机械集团公司设计研究院副院长

　2004.12―2005.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司生产

　管理部书记、副部长

　(2003.02―2005.01 燕山大学测控技术与仪器专业在职学习,获工

　学硕士学位)

　2005.12―2007.12 中国第一重型机械集团公司副总工程师

　2007.12―2008.01 中国第一重型机械集团公司副总工程师、中

　国第一重型机械(集团)有限责任公司总裁

　2008.01―2011.01 中国第一重型机械(集团)有限责任公司总裁

　2011.01―2013.02 中国第一重型机械股份公司技术中心副主

　任、技术中心办公室主任、书记

　(2006.09―2013.01燕山大学检测技术与自动化装置专业在职学

　习,获博士研究生学历)

　2013.02―2016.01 中国第一重型机械股份公司技术中心副主

　任、技术中心办公室主任

　2016.01―2016.09 中国第一重型机械股份公司总裁助理、技术

　中心副主任

　2016.09― 中国第一重型机械股份公司副总裁、技术中

　心副主任

　证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016-039

　中国第一重型机械股份公司

　关于公司监事辞职的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）职工代表监事蒋金水先生因工作调整，辞去公司职工代表监事职务。

　公司监事会对蒋金水先生任职期间对公司监事会工作所作贡献表示衷心感谢。

　特此公告

　中国第一重型机械股份公司监事会

　2016年9月28日