证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-079

　珠海港股份有限公司

　第九届董事局第二十七次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第二十七次会议通知于2016年9月24日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年9月27日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　一、关于增补公司第九届董事局董事的议案

　公司董事局于2015年12月8日收到公司董事真虹先生的书面辞职信，因个人工作原因，真虹先生已向公司董事局申请辞去董事及在董事局中担任的一切职务。

　根据《公司章程》，公司董事局由9名董事组成。为完善董事局人员构成，公司董事局提名邹俊善先生为公司第九届董事局董事候选人，任期至第九届董事局换届止。公司独立董事已对本次增补董事事项发表独立意见。董事候选人邹俊善先生的简历详见附件。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。上述事项尚需提交公司股东大会选举。

　二、关于公司向交通银行珠海分行申请综合授信的议案

　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向交通银行珠海分行申请：金额人民币1.3亿元，期限2年的流动资金贷款授信额度，用于公司本部及子公司的日常经营性周转或置换他行用于日常经营性周转的流贷，贷款利率为人民银行贷款基准利率下浮5%。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　三、关于公司向工商银行珠海拱北支行申请综合授信的议案

　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向工商银行珠海拱北支行申请金额人民币1亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款，授信有效期至2017年8月31日，流动资金贷款利率不超过人民银行贷款基准利率。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　四、关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案

　公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向交通银行珠海分行申请综合授信额度，金额9000万元人民币，期限2年，用于开立非融资性保函、银行承兑汇票、国内即期信用证等业务，其中开立保函、开证和开票将收取10%比例的保证金。公司拟为上述综合授信额度中除保证金外的8100万元额度提供连带责任担保，具体内容详见刊登于2016年9月28日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告 》。

　该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，尚需提交股东大会审议。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案

　通过多方考察和比较，结合公司实际情况，经研究拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，提供内部控制审计和相关咨询服务，聘期一年。

　立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构，熟悉公司情况，有利于合理评价公司内部控制情况，能够按照中国证监会有关制度、准则的要求，完成公司内部控制的审计工作。经与立信会计师事务所充分协商，2016年拟支付内部控制审计费用为人民币32万元。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　六、关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案

　公司已于2016年9月27日召开第九届董事局第二十七次会议，鉴于上述董事局会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司拟定于2016年10月13日（星期四）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2016年第六次临时股东大会，具体内容详见刊登于2016年9月28日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　附件：董事候选人邹俊善先生简历

　珠海港股份有限公司董事局

　2016年9月28日

　附件：

　董事候选人邹俊善先生简历

　邹俊善，男，53岁，博士，副教授。主要工作经历：1986至1998年，历任上海海事大学水运经济教研室主任、MBA教学部主任、上海水运经济研究所所长；1998至2004年，历任铁行渣华（中国）有限公司客户服务总经理、中国操作总经理；2005至2010年，任美国总统轮船（中国）公司中国区营运总监；2010年至2015年，任万邦泛亚（中国）企业管理有限公司中国区航运与物流事业部总经理；2015年5月至今，现任上海中船重工万邦航运有限公司董事总经理、万邦工业集团中国区化工工业链总负责人。

　候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。不存在不得提名为董事、监事的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在被认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-080

　关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保事项概述

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向交通银行珠海分行申请综合授信额度，金额9000万元人民币，期限2年，用于开立非融资性保函、银行承兑汇票、国内即期信用证等业务，其中开立保函、开证和开票将收取10%比例的保证金。公司拟为上述综合授信额度中除保证金外的8100万元额度提供连带责任担保。相关担保协议尚未签署。

　上述事项已经公司于2016年9月27日召开的第九届董事局第二十七次会议审议通过，参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　上述事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：珠海港物流发展有限公司；

　2、注册地点：珠海市金湾区平沙镇升平大道东336号厂房325室；

　3、法定代表人：张少炜；

　4、注册资本：人民币26500万元；

　5、经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、五金、交电、日用百货、纺织品、针织品、纺织原料（不含皮棉）、汽车零部件、矿产品（需行政许可项目除外）。

　6、主要财务数据：2015年末，珠海港物流经审计的资产总额55,371.87万元，负债总额27,526.89万元，净资产27,844.98万元，净利润-1,227.85万元。截止2016年6月30日，珠海港物流未经审计的资产总额52,590.10万元，负债总额23,707.78万元，净资产28,882.32万元，净利润1,037.34万元。

　7、主要股东：公司持有珠海港物流100%股权。

　三、担保事项的主要内容

　公司拟为珠海港物流在交通银行珠海分行申请的金额9000万元，期限2年的综合授信额度中，除保证金外的8100万元额度提供连带责任担保。担保期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。相关担保协议尚未签署。

　四、本次担保事项对公司的影响

　珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，基于“全程物流战略”导向，为客户提供物流供应链上的相关基础服务和增值服务，同时积极推进多式联运业务、跨境电商物流等新业务模式。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

　珠海港物流是公司全资子公司，在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

　鉴于珠海港物流是公司全资子公司，珠海港物流未就上述担保提供反担保。

　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为40,361万元，本公司对控股子公司担保总额为104,811.54万元，合计担保额为145,172.54万元，占本公司最近一期经审计净资产的57.45%（注：以上数据为实际担保额，含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事局第二十七次会议相关决议

　珠海港股份有限公司董事局

　2016年9月28日

　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-081

　珠海港股份有限公司

　关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：2016年第六次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2016年9月27日召开第九届董事局第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议时间：2016年10月13日（星期四）下午14：30。

　2、网络投票时间

　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年10月13日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　（2）互联网投票系统投票时间为：2016年10月12日下午15：00至2016年10月13日下午15：00。

　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）出席对象：

　1、本次股东大会的股权登记日为2016年10月10日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　3、公司法律顾问。

　（七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　二、会议审议事项

　（一）议案名称：

　1、关于增补公司第九届董事局董事的议案；

　2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案；

　3、关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案。

　（二）上述议案1、2属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

　（三）披露情况：议案内容详见刊登于2016年9月28日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第九届董事局第二十七次会议决议公告》、《关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》。

　三、现场股东大会会议登记办法

　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　2、登记时间： 2016年10月11日9：00－17：00。

　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码：360507。

　2、投票简称：珠港投票。

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表:

　■

　1.00对应议案1的议案编码，2.00对应议案2的议案编码，依次类推。

　（2）填报表决意见

　根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2016年10月13日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2016年10月12日下午3:00，结束时间为2016年10月13日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　（四）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。

　2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　六、备查文件

　公司于2016年9月27日召开的第九届董事局第二十七次会议《关于召开公司2016年第六次临时股东大会议案的决议》。

　附件：珠海港股份有限公司2016年第六次临时股东大会授权委托书

　珠海港股份有限公司董事局

　2016年9月28日

　附件：

　珠海港股份有限公司

　2016年第六次临时股东大会授权委托书

　茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年10月13日召开的珠海港股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　■

　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

　委托日期：2016年 月 日