本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　经万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资1,500万美元（计划使用资金约9,900万元人民币，本次投资具体金额将根据注册资金1,500万美元按支付当日人民币对美元汇率折算）在香港投资设立子公司。具体内容详见公司2016年9月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-113）。

　二、注册登记情况

　万方发展（香港）实业有限公司已在香港特别行政区公司注册处办理完成注册登记，并取得《公司注册证明书》，相关信息如下：

　1、公司中文名称：万方发展（香港）实业有限公司

　英文名称：WANFANG DEVELOPMENT(HONG KONG)INDUSTRIAL LIMITED

　2、注册资本：1,500万美元

　3、注册地点：香港

　4、首任董事：刘戈林

　5、经营范围：股权投资及股权投资管理

　6、股权结构：公司持有万方发展（香港）实业有限公司100%股权。

　至此，本次对外投资涉及的万方发展（香港）实业有限公司已经完成注册登记，后续将依法开展经营活动。

　三、备查文件

　香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。

　特此公告。

　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　二零一六年九月二十二日