证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-036

　广东新会美达锦纶股份有限公司

　八届董事会第9次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年9月5日，本公司以书面送达或邮件方式通知召开八届董事会第9次会议。2016年9月10日，本公司以传真表决方式进行八届董事会第9次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经表决通过：

　1、《关于修改公司<章程>的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

　2、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票）。

　特此公告。

　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　2016年9月12日