本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币2.9亿元设立全资子公司，具体内容详见 2016年9月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-073号）。

　2016年9月12日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局北碚区分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　统一社会信用代码：91500109MA5U7LPWX4

　名称：三圣埃塞（重庆）实业有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号1-7

　法定代表人：杨兴志

　注册资本：贰亿玖仟万元整

　成立日期：2016年09月12日

　营业期限：2016年09月12日至永久

　经营范围：制造、销售混凝土外加剂、商品混凝土；药品生产、销售；医药及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2016年9月13日