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　烟台东诚药业集团股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：

　现场会议时间：2016年8月18日（星期四）下午14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年8月18日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年8月17日下午15:00至 2016年8月18日下午 15:00 的任意时间。

　（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

　（三）表决方式：现场投票、网络投票；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

　（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东代理人共27人，代表公司有表决权的股份107,984,823股，占公司有表决权股份总数的48.9490%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份数87,234,323股，占公司有表决权总股份的39.5429%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共20人，代表有表决权的股份数20,750,500股，占公司有表决权总股份的9.4061%；

　出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共23人，代表有表决权的股份数4,443,553股，占公司有表决权总股份的1.9370%。

　出席会议的还有公司部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师。

　三、议案审议表决情况

　经与会股东认真审议，本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

　（一）以特别决议方式审议通过了《2016年半年度利润分配预案》；

　表决结果：同意107,984,823股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意4,443,553股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　（二）以特别决议方式审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》；

　表决结果：同意107,983,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意4,441,853股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0383%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、阳靖律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）公司2016年第二次临时股东大会决议；

　（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　2016年8月19日