证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-100

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　关于副董事长、董事、总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月18日收到申西杰先生和潘显云先生提交的书面辞职报告。

　1、申西杰先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司副董事长、董事、战略投资委员会委员及总经理职务。申西杰先生辞职后将不再担任公司其他职务。

　2、潘显云先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、战略投资委员会委员职务。潘显云先生辞职后将不再担任公司其他职务，其在公司子公司四川圣达焦化有限公司职务不变。

　截至本公告披露之日，申西杰先生及潘显云先生均未持有本公司股票。

　公司董事会对申西杰先生、潘显云先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　董事会

　2016年8月18日

　证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-101

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　关于变更职工监事及监事会主席的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月17日收到李显云先生、郑淑英女士提交的书面辞职报告。

　1、李显云先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司职工监事职务。李显云先生辞职后将不再担任公司其他职务，其在公司子公司四川圣达焦化有限公司职务不变。截至本公告披露之日，李显云先生未持有公司股票。公司及监事会对李显云先生在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

　2、郑淑英女士因个人原因，申请辞去其所担任的公司监事会主席职务。郑淑英女士辞职后将继续担任公司监事职务。

　为保证监事会的正常运作，公司于2016年8月17日召开职工代表大会，选举刘阳女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，其任期与本届监事会任期相同。刘阳女士与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的两名监事（郑淑英女士、李嘉嘉女士）共同组成公司第八届监事会。经公司2016年8月18日召开的第八届监事会2016年第四次临时会议审议通过，选举刘阳女士出任公司第八届监事会主席。

　特此公告。

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　监事会

　2016年8月18日

　附件：

　简 历

　1、刘阳：女，汉族，1977年6月出生，本科学历。曾就职于北京金山软件公司，2009年度荣获中国游戏新锐人物(中国游戏产业年会金凤凰奖)，2010年度荣获十大网页游戏风云人物(中国网页游戏年会)，2012年度入选中关村高端领军人才，2013年任中关村青联常委兼监事，2007年至今任北京新娱兄弟网络科技有限公司执行董事兼总裁，2016年8月17日经公司职工代表大会选举，出任公司第八届监事会职工监事。

　刘阳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2016年8月18日，刘阳女士未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。刘阳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-102

　长城国际动漫游戏股份有限公司第八届

　董事会2016年第九次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第九次临时会议通知于2016年8月16日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2016年8月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘显云先生、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以12票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：

　1、审议通过《关于申西杰先生辞去公司副董事长、董事、战略投资委员会委员及总经理职务的议案》。

　由于个人原因，申西杰先生申请辞去其所担任的公司副董事长、董事、战略投资委员会委员及总经理职务。申西杰先生辞职后将不再担任公司其他职务。

　2、审议通过《关于潘显云先生辞去公司董事、战略投资委员会委员职务的议案》。

　由于个人原因，潘显云先生申请辞去其所担任的公司董事、战略投资委员会委员职务。潘显云先生辞职后将不再担任公司其他职务，其在公司子公司四川圣达焦化有限公司职务不变。

　3、审议通过《关于提名赵非凡先生出任公司第八届董事会董事的议案》。

　根据《公司章程》的规定，提名赵非凡先生（简历附后）出任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　4、审议通过《关于提名马利清先生出任公司第八届董事会董事的议案》。

　根据《公司章程》的规定，提名马利清先生（简历附后）出任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　5、审议通过《关于聘任马利清先生为公司总经理的议案》。

　根据《公司章程》的规定，经董事长赵锐勇先生提名，聘任马利清先生（简历附后）担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　6、审议通过《关于聘任翟晓航女士为公司副总经理的议案》。

　根据《公司章程》的规定，经总经理马利清先生提名，聘任翟晓航女士（简历附后）担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　公司独立董事对上述第三项至第六项议案发表了独立意见。

　7、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

　公司定于2016年9月8日（星期四）下午2:30在四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，审议上述第三项、第四项议案。本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-103）。

　特此公告。

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　董事会

　2016年8月18日

　附件：

　简历

　1、赵非凡：男，汉族，1983 年9月出生，高中学历。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人、长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视传媒有限公司副董事长、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事。现任长城影视股份有限公司副董事长、东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼总经理、浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城新媒体影视有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董事、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

　赵非凡先生为本公司实际控制人，除系本公司董事长赵锐勇先生之子外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2016年8月18日，赵非凡先生未直接持有本公司股份，通过和赵锐勇先生共同控制的长城影视文化企业集团有限公司持有本公司股份52,281,638股，赵非凡先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。赵非凡先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　2、马利清：男，汉族，1967年12月出生，毕业于上海复旦大学经济管理系，大学本科学历，中级经济师。曾任中国农业银行杭州保俶支行行长助理、民生银行杭州凤起支行行长助理、浦发银行杭州新城支行行长、浦发银行杭州建国支行行长、滁州海泰城润投资管理有限公司执行董事、滁州长城海泰股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、诸暨市长城海通投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任杭州天目山药业股份有限公司董事。

　马利清先生在本公司控股股东子公司杭州天目山药业股份有限公司担任董事职务，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2016年8月18日，马利清先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。马利清先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　3、翟晓航：女，汉族，1970年4月出生，毕业于湖南大学会计学专业，大学本科学历，高级注册信贷分析师。曾任中国工商银行遂昌县支行会计、对公客户经理，广发银行杭州分行市场二部经理，浦发银行杭州建国支行负责中小企业营销，长城影视文化企业集团有限公司资金部经理，滁州海泰城润投资管理有限公司副总经理。

　翟晓航女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2016年8月18日，翟晓航女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。翟晓航女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-103

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会

　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4.会议召开的日期、时间

　（1）现场会议召开日期和时间：2016年9月8日（星期四）下午2:30

　（2）网络投票起止日期和时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年9月7日下午3:00至2016年9月8日下午3:00的任意时间。

　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为:http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　6.出席对象：

　（1）于股权登记日2016年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　7.现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306 长城国际动漫游戏股份有限公司会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于选举赵非凡先生出任公司第八届董事会董事的议案》；

　2、审议《关于选举马利清先生出任公司第八届董事会董事的议案》。

　上述议案相关内容详见2016年8月19日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　上述议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1.登记方式：

　（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于公司。

　（2）异地股东可用信函或传真方式登记。

　2.登记时间：2016年9月7日上午10:00-12:00，下午1:00-4:00

　3.登记地点：公司董事会秘书办公室（四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1304）

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　（一）网络投票的程序

　1.投票代码：360835

　2.投票简称：长城投票

　3.议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见

　根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2016年9月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月7日下午3:00，结束时间为2016年9月8日下午3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　五、投票规则

　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　六、其它事项

　1.会议联系方式：

　（1）联系人：赵 璐、代红波

　（2）联系电话：028－85322086

　（3）传真：028－85322166

　（4）电子邮箱：daihongb@163.com

　2.会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

　七、备查文件

　公司第八届董事会2016年第九次临时会议决议。

　八、授权委托书（附后）。

　特此公告。

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　董事会

　2016年8月18日

　授 权 委 托 书

　兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席长城国际动漫游戏股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：

　■

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-104

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　第八届监事会2016年第四次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2016年第四次临时会议通知于2016年8月17日以电话通知和电子邮件方式发出，会议于2016年8月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为郑淑英女士、李嘉嘉女士、刘阳女士，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：

　一、审议通过《关于选举刘阳女士为公司第八届监事会主席的议案》

　鉴于郑淑英女士辞去了公司第八届监事会主席职务，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，选举刘阳女士（简历附后）出任公司第八届监事会主席。

　特此公告。

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　监事会

　2016年8月18日

　附件：

　简 历

　1、刘阳：女，汉族，1977年6月出生，本科学历。曾就职于北京金山软件公司，2009年度荣获中国游戏新锐人物(中国游戏产业年会金凤凰奖)，2010年度荣获十大网页游戏风云人物(中国网页游戏年会)，2012年度入选中关村高端领军人才，2013年任中关村青联常委兼监事，2007年至今任北京新娱兄弟网络科技有限公司执行董事兼总裁，2016年8月17日经公司职工代表大会选举，出任公司第八届监事会职工监事。

　刘阳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2016年8月18日，刘阳女士未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。刘阳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。