1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2016年上半年，国外经济复苏步伐放缓，国内持续推进稳增长和供给侧结构性改革，宏观经济下行压力较大，公司面临复杂多变的经营环境，挑战与机遇并存。公司根据市场形势，适度调整经营策略，销售形势不断向好；持续进行设备更新，逐步实现自动化和智能化，提高生产效率；实施节能改造，向内挖潜增效；加大工艺优化力度，实现技术升级。公司经营情况总体较好，业绩实现了大幅增长。

　报告期内，公司实现营业收入291,908,106.16元，较去年同期下降3.04%；牛磺酸销量增加及进一步推广保健产品，销售费用同比增长18.61%；营业利润35,012,920.36元，较去年同期增长178.64%；归属上市公司股东的净利润为34,521,106.01元，较去年同期增长180.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,849,643.35元，同比增长462.40%，并且经营活动产生的现金流量净额60,128,906.91元，同比增长163.55%，收益质量大幅提高。

　上半年，环氧乙烷价格总体向上，公司抢抓机遇，装置开车运行了两个月，月度亏损减少。

　牛磺酸市场竞争仍然激烈，但销售价格连续下滑的态势基本得到遏制，目前价格逐步回升；上半年，牛磺酸供应偏紧，公司及时调整生产，释放富余产能，产销量进一步增长，创造了较好的效益。报告期内，牛磺酸实现销售收入233,533,723.10元，同比增长14.40%。

　永安康健深耕健康产业，进一步扩大销售规模，上半年实现销售收入23,345,823.80元，同比增长29.89%；持续进行产品研发，积极进行保健食品和营养素补充剂的申报备案，不断丰富产品品种。结合经营方向，完善组织架构，为后期品牌建设和提高产能利用率做准备。

　雅安投资根据公司向健康产业转型的发展战略，加大项目考察力度，对大健康领域的诸多项目进行了深入了解，为转型奠定基础；在风险可控的基础上，审慎开展证券投资，提高资金使用效率。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-37

　潜江永安药业股份有限公司

　第四届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于2016年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年8月17日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事王永海、王大宏、孙新生先生以通讯方式表决），公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

　一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　潜江永安药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年八月十八日

　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-38

　潜江永安药业股份有限公司

　第四届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知于2016年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2016年8月17日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

　一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经对公司提交的2016年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）；

　二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严格按照深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2016年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　潜江永安药业股份有限公司

　监 事 会

　二〇一六年八月十八日