1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　（一）总体经营情况

　报告期内，在公司经营管理班子和全体员工的共同努力下，公司继续推进软件“行业化、产品化、服务化”经营布局，持续加大产品研发的投入和力度，巩固了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域优势，积极培育以移动通讯技术、物联网技术为基础的新业务，致力于传统和创新两大运营服务体系建设，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞争力。

　报告期内公司共实现营业收入26,650.93万元，比上年同期增加14.75%；营业成本比上年同期增加36.67%，主要是报告期对毛利贡献较高的软件及服务收入较上年同期减少，收入虽然比上年有所增加，但成本增加幅度更大，销售毛利同比减少；销售费用比上年同期增加4.34%，管理费用比上年同期减少7.29%，主要是报告期研发支出、无形资产摊销费用等减少；财务费用比上年同期增加182.12%，主要是报告期利息支出增加及利息收入减少；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.22%，主要是报告期收到的政府补助增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.6%，主要是报告期购买的理财产品支出净额减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,713.76%，主要是报告期取得借款收到的现金增加。

　（二）报告期内公司重要经营管理事项回顾

　（1）1月，公司按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）和《福建省人民政府办公厅转发省工商局等部门关于深化“一照一码”登记制度改革工作意见的通知》（闽政办〔2015〕130号）等相关要求，向福建省工商行政管理局、福州市工商行政管理局申请并完成了“三证合一”的工商变更登记。

　（2）1月，公司承建的“浙江省交通投资集团有限公司内网综合信息管理平台建设项目”，在由浙江省经济和信息化委员会、中国信息化百人会联合举办的“2015年浙江省企业信息化年终分享会暨回顾与创新高峰论坛”上，获颁“2015企业信息化创新项目优秀奖”。

　（3）2月，公司被福建省名牌协会认定为“2014-2015年度实施名牌战略先进企业”。

　（4）2月，公司完成2015年度第一期短期融资券的兑付，本息合计人民币53,500,000元。

　（5）5月，公司控股子公司星榕基入选福建自贸试验区第一批第三方信用服务机构，福建自贸试验区第三方服务机构名单是福建省发改委深入贯彻落实福建省委、省政府加快推进社会信用体系建设的战略部署，根据福建省政府办公厅要求，组织专家评审得出，入选的第三方信用服务机构可为福建自贸试验区内政府在行政管理事项中使用信用评级报告等信用工作提供服务，也可面向区内运营的企业或分支机构开展信用服务工作。

　（6）5月，公司承建的中国电子检验检疫（e-CIQ）主干系统在北京、天津、河北三地上线试点运行。此次试点运行标志着e-CIQ主干系统进入了最终的实际部署和应用阶段。公司将结合此次试点运行情况，持续创新系统功能及用户体验，确保系统的运行稳定和全面推广，助力提升检验检疫部门工作效率及国家检验检疫核心竞争力。2016年7月，国家质检总局发布了《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》。该规划明确提出落实“互联网+质检”行动计划，实施包括“智慧口岸”在内的“智慧质检”五大工程。现正于全国部分地区试点上线运行的e-CIQ主干系统，作为“智慧口岸”建设的一大内容，被定为口岸智能化、集约化支撑体系建设的主线。

　（7）报告期内，公司新获得5项专利、21项计算机软件著作权。

　截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括26项专利（发明专利13项，实用新型专利9项、外观新型专利4项），143项计算机软件著作权及108项软件产品登记证书。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　福建榕基软件股份有限公司

　董事长：

　_____________

　鲁 峰

　2016年8月17日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-034

　福建榕基软件股份有限公司

　第三届监事会第十九次会议决议

　公 告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、公司第三届监事会第十九次会议已于2016年8月5日以邮件和传真形式发出通知。

　2、会议于2016年8月17日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于<公司2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　经审核，监事会认为董事会编制《公司2016年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司监事会

　二〇一六年八月十七日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-035

　福建榕基软件股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司第三届董事会第二十三次会议已于2016年8月5日以邮件和传真形式发出通知。

　2、会议于2016年8月17日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于<公司2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　2、审议通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》。

　公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　三、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一六年八月十七日