1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　√ 适用 □ 不适用

　■

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2016年上半年，国内经济平稳运行，全国电力供需形势总体宽松，全社会用电量增速放缓，电力市场化进程加快，行业竞争加剧。面对上网电价下调，设备利用小时下降，发电业务盈利能力大幅降低，煤炭业务亏损增加的严峻形势，公司强化营销全过程管理，狠抓成本和费用控制，深入开展经营提效工作，确保完成了上半年经营目标。

　本报告期内，公司实现营业收入114,376.69万元，比上年同期148,984.24万元减少23.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,792.37万元。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　山东新能泰山发电股份有限公司

　董 事 会

　二0一六年八月十八日

　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-051

　山东新能泰山发电股份有限公司

　七届十五次董事会会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　1、公司于2016年8月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届十五次董事会会议的通知。

　2、会议于2016年8月18日以通讯表决方式召开。

　3、应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。

　4、会议由公司董事长吴永钢先生主持。

　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了公司《2016年半年度报告及报告摘要》；

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2016年半年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016—052）。

　（二）审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　中国华能财务有限责任公司（以下简称：财务公司）是中国华能集团公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事吴永钢先生、谭泽平先生、胡成钢先生回避表决。

　公司独立董事对中国华能财务有限责任公司风险评估报告发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对七届十五次董事会有关事项的独立意见》。

　风险评估报告具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十五次董事会会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　二O一六年八月十八日