证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-075

　珠海港股份有限公司

　2016年第五次临时股东大会决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开情况：

　1、召开时间

　（1）现场会议时间：2016年8月18日（星期四）下午14：30。

　（2）网络投票时间

　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年8月18日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　②互联网投票系统投票时间为：2016年8月17日下午15：00至2016年8月18日下午15：00。

　2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　4、股东大会的召集人：公司董事局。

　5、主持人：董事黄志华先生。

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　（二）会议的出席情况

　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份3,649,798股，占上市公司总股份的0.4623％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,236,069股，占上市公司总股份的0.2832％。 通过网络投票的股东8人，代表股份1,413,729股，占上市公司总股份的0.1791％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　（二）议案表决结果

　1、审议通过了《关于港兴公司推进珠海横琴新区燃气管道建设相关业务的关联交易议案》。

　总表决情况：

　同意2,790,269股，占出席会议所有股东所持股份的76.4500％；反对859,529股，占出席会议所有股东所持股份的23.5500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：

　同意2,790,269股，占出席会议中小股东所持股份的76.4500％；反对859,529股，占出席会议中小股东所持股份的23.5500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《关于汇通物流与高栏国码开展集装箱内拖业务关联交易的议案》。

　总表决情况：

　同意2,630,269股，占出席会议所有股东所持股份的72.0662％；反对859,529股，占出席会议所有股东所持股份的23.5500％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权160,000股），占出席会议所有股东所持股份的4.3838％。

　中小股东表决情况：

　同意2,630,269股，占出席会议中小股东所持股份的72.0662％；反对859,529股，占出席会议中小股东所持股份的23.5500％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权160,000股），占出席会议中小股东所持股份的4.3838％。

　三、律师出具的法律意见。

　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　2、律师姓名：易朝蓬、乔守东；

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　珠海港股份有限公司董事局

　2016年8月19日