本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司金达威控股有限公司（以下简称“金达威控股”）增资，现将有关事项公告如下：

　一、本次增资情况概述

　1、公司拟使用自有资金2,100万港币（约合人民币1,798.02万元）向金达威控股增资，增资金额全部计入注册资本。

　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此项交易投资金额未达到董事会、股东大会审批权限，无需提交董事会和股东大会审议。

　3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　二、被投资主体介绍

　（一）出资方式

　公司拟使用自有资金2,100万港币对金达威控股进行增资，增资金额全部计入注册资本。增资后，金达威控股注册资本由100万港币增加至2,200万港币（约合人民币1,883.64万元）。

　（二）被投资主体基本情况

　公司名称：金达威控股有限公司

　英文名称：Kingdomway Holding Limited

　设立地点：中华人民共和国香港特别行政区

　注册资本：港币壹百万整

　经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。

　（二）增资前后的股权结构

　增资后，公司仍持有金达威控股100%股权。

　（三）金达威控股最近一年又一期财务状况

　单位：元

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　三、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响

　本次对金达威控股增资可以补充金达威控股的运营资金，促进金达威控股业务的发展和推广，符合公司发展需要。本次增资不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　本次增资对公司的财务状况和经营成果在本年度不产生重大影响。

　特此公告。

　厦门金达威集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年八月十一日