本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月28日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》 并于2016年8月3日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《选举蒋光勇先生担任公司董事长职务的议案》，具体内容详见公司于2016年7月29日于指定信息披露媒体刊登的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016－066）及2016年8月4日刊登的《关于董事长变更的公告》（公告编号：2016－068）。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由新任董事长蒋光勇先生担任。

　2016年8月11日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了江门市工商行政管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：

　统一社会信用代码：91440700669806671P

　名 称：广东金莱特电器股份有限公司

　类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

　法定代表人：蒋光勇 （原 蒋小荣）

　注册资本：人民币壹亿捌仟陆佰柒拾万元

　成立日期：2007年11月29日

　营业期限：长期

　经营范围：研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务。（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告。

　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　2016年8月12日