证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-058

　宝鼎科技股份有限公司关于财务总监辞去

　职务暨聘任新财务总监的公告

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　宝鼎科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监吴建海先生关于辞去财务总监一职的书面申请报告，吴建海先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后，仍将继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，吴建海先生的申请报告自送达公司董事会之日起生效。

　2016年8月10日，经公司第三届董事会第七次会议审议，同意聘请鲁亚文女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁亚文女士的简历详见附件。

　特此公告。

　宝鼎科技股份有限公司董事会

　2016年8月12日

　附件：鲁亚文女士简历

　1971年12月生，女，汉族，中共党员，高级会计师职称，中央广播电视大学会计学专业本科毕业。1992年起任职于万向钱潮股份有限公司，历任生产统计、成本会计、总账会计、主管会计工作负责人及财务部副经理。2011年1月－2016年1月担任浙江梦娜袜业股份有限公司副总经理、财务负责人。2016年2月至今担任宝鼎科技股份有限公司财务副总监。

　截止本公告日，鲁亚文女士未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-059

　宝鼎科技股份有限公司

　关于为全资孙公司提供担保的公告

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　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在2016年8月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。具体内容如下：

　一、担保情况概述

　公司2016年8月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》，为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司【以下简称：复榆（张家港）】顺利落实融资行为，公司同意为其提供不超过6,000万元的融资担保，该担保额度可12个月内循环使用，并授权公司董事长及其授权人在上述额度内办理相关手续并签署相关文件，授权期限一年。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规章制度的规定，公司本次对复榆（张家港）提供担保事项经公司董事会审议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、名称：复榆（张家港）新材料科技有限公司

　2、住所：江苏扬子江化工园北京路东侧、东海路南侧

　3、法定代表人：陈伟

　4、注册资本：5000万元人民币

　5、主营业务：研发、生产催化剂，销售自产产品并提供相关的售后服务（待办理相关审批后方可经营）；高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；机电设备、机械设备、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　6、成立日期：2014年6月27日

　7、与公司的关联关系：复榆（张家港）系公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。

　8、被担保方的产权及控制关系图：

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　9、被担保方最近一年又一期的主要财务指标

　单位：元

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　10、截至本公告日，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项涉及的金额。

　三、担保协议的主要内容

　上述事项的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容、担保方式等事项由本公司及复榆（张家港）与银行协商确定。自公司董事会审议通过上述担保事项之日起的12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人及其授权代表负责办理相关手续并签署相关文件，不再另行召开董事会。公司将及时披露该担保事项的进展情况。

　四、董事会意见

　复榆（张家港）为公司全资孙公司，本公司对其经营管理、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。

　公司董事会认为，本次为复榆（张家港）提供担保，有助于解决其前期项目建设的资金需求，促进该项目早日投产，有效保障孙公司持续、稳健发展，从而提升公司经济效益。经公司对复榆（张家港）的充分了解，认为复榆（张家港）未来发展前景良好，具有偿债能力，为其提供担保不会给公司带来较大风险，同意本公司为其申请贷款提供不超过6,000万元的融资担保。

　本次担保事项无提供反担保的情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为13,000万元（含本次对外担保额度），其中为合并报表范围内子公司提供的担保总额为13,000万元（含本次对外担保额度），占公司最近一期经审计净资产的16.09%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　六、其他

　公司将及时批露担保的协议签署和后续进展情况。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第七次会议决议。

　2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　宝鼎科技股份有限公司董事会

　2016年8月12日

　证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-060

　宝鼎科技股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

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　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日14：30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第七次会议，会议通知已于2016年8月5日以书面、电子邮件等方式发送给公司全体董事。本次应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议，与会董事以书面表决方式审议通过了以下两项议案，具体情况如下：

　一、本次会议审议通过了《关于吴建海先生辞去公司财务总监职务暨聘任鲁亚文女士为新任财务总监的议案》

　公司董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监吴建海先生关于辞去财务总监一职的书面申请报告，吴建海先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后，仍将继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务。

　经审议，董事会同意聘请鲁亚文女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁亚文女士的简历详见附件。详见《关于财务总监辞去职务暨聘任新财务总监的公告》。

　独立董事对该事项发表同意的独立意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、本次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司顺利落实融资行为，经审议，公司同意为其提供不超过6,000万元的融资担保，该担保额度可12个月内循环使用。详见《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

　独立董事对该事项发表同意的独立意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　宝鼎科技股份有限公司董事会

　2016年8月12日

　附件：鲁亚文女士简历

　1971年12月生，女，汉族，中共党员，高级会计师职称，中央广播电视大学会计学专业本科毕业。1992年起任职于万向钱潮股份有限公司，历任生产统计、成本会计、总账会计、主管会计工作负责人及财务部副经理。2011年1月－2016年1月担任浙江梦娜袜业股份有限公司副总经理、财务负责人。2016年2月至今担任宝鼎科技股份有限公司财务副总监。

　截止本公告日，鲁亚文女士未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。